...股票欺诈案主谋在菲律宾落网:绰号“猎人先生”,涉案金额近15亿元
▲黎克吴（音译，Le Khac Ngo）及其数名团伙成员已经在菲律宾落网，并将被引渡回越南 据介绍，绰号“猎人先生”（Mr. Hunter）的黎克吴，涉嫌策划涉案金额达5.3万亿越南盾（约合人民币14.7亿元）的诈骗案。越南警方称，这是越南有史以来最大的外汇和股票欺诈案，也是越南首次成功捣毁一个完整的高科技跨境诈骗团伙。
越南涉案近15亿元外汇诈骗主谋落网 跨境诈骗团伙被捣毁_新闻频道...
越南警方周五证实,在越南和菲律宾的合作下,诈骗案主谋黎克吴及其数名团伙成员在菲律宾被捕,并将被引渡回越南。黎克吴绰号“猎人先生”,涉嫌策划涉案金额达5.3万亿越南盾(约合人民币14.7亿元)的诈骗案。这是越南有史以来最大的外汇和股票欺诈案,也是越南首次成功捣毁一个完整的高科技跨境诈骗团伙。 黎克吴现年34岁,与...
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不同寻常的严惩!越南最大诈骗案“主谋”张美兰一审被判死刑
现年67岁的张美兰是越南房地产商、女首富,她涉嫌利用行贿等违法手段诈骗资金,给西贡商业银行造成677万亿越南盾(约270亿美元)的损失,约为2023年越南GDP的6%。张美兰不承认犯罪,可能提起上诉。 舆论称,如果张美兰的犯罪事实得到确认,这将是越南有史以来最大的金融诈骗案,也是越南“烈火熔炉”反腐行动中极为引人注目的...
全球最大的银行诈骗,被判死刑
2022 年 10 月，张美兰因涉嫌债券欺诈被捕，警方在突击搜查中发现了 6 吨材料证据，包括虚假贷款文件、伪造抵押品和贿赂交易记录等。她的被捕引发了市场恐慌，越南股市剧烈下跌，西贡银行遭到挤兑。为避免经济崩溃，越南央行不得不自掏腰包 240 亿美元，来填补她留下的窟窿，这笔资金占越南当时 1/3 的外汇储备。越...
“越南史上最大诈骗案”二审,女首富张美兰想“减刑免死”需退赃650
越南有史以来规模最大的金融诈骗案一审、二审后,所有被告均获罪,越南女首富张美兰被判死刑,其夫朱立基和她的侄女张惠云分别被判入狱9年和17年。 二审过程中,法院方面表示,如果张美兰能归还所贪污资产的四分之三,将有可能获宽大处理。 本文首发于南方人物周刊 ...
诈了900亿、骗了李嘉诚,越南女首富落网:卷宗6吨、传唤2700人_澎湃...
越南历史上最大规模的诈骗案,终于落幕。 据媒体19日报道,涉嫌参与侵吞120亿美元资产的越南房地产商、女首富张美兰因涉欺诈、贪腐案,检察官要求判处其死刑。 该案件的检察官称,十余年来,张美兰贪污金额超过120亿美元。据此前报道,法院表示,张美兰的相关案件造成的总损失目前已达270亿美元。
越南女首富张美兰落马!亿万财富灰飞烟灭,从慈善家到死刑犯
张美兰，越南首富，是重要的纳税人，曾慷慨捐赠十亿元人民币用于抗击疫情，并热心公益事业，长期致力于慈善捐助。这位身价巨亿的女富豪，因涉嫌诈骗、行贿等多项重罪而被捕，面临着极刑的审判。她却在法庭上慷慨陈词，请求将所有财产捐献，以求免死。张美兰最终的命运究竟如何？2024年，越南商业巨擘张美兰因犯下金融诈骗...
...赌诈犯罪头目佘智江被引渡回中国,涉案金额超27亿元!引爆国际舆论
公安部相关负责人表示，下一步将积极筹建国际打击电信网络诈骗联盟，进一步深化与各国执法部门的合作。这意味着，未来针对跨境犯罪的打击力度将持续加大，国际合作网络将越织越密。佘智江的落网，标志着这个特大跨境赌诈集团的覆灭。但警方的工作远未结束，对涉案资金流向的追查、对其他在逃人员的缉捕仍在继续。“我们将...
越南贪腐“女首富”张美兰被判终身监禁,贪污诈骗案牵出270亿美元...
截至2022年10月17日，未偿还还高达677万亿越南盾；十年累计非法套取约900万亿越南盾，有媒体换算：相当于每个越南人要损失十个月工资。她一路用钱铺路，监管被打成“摆设”，牵连官员、内外勾连，最终涉案85人，“保护伞”一把把被掀翻。纸终究包不住火。2022年10月她被捕，越南哗然。储户蜂拥去SCB取钱，挤兑苗头...
越南首富张美兰被捕,诈骗金额高达120亿美金
张美兰在越南的生意做得那叫一个炸裂，可是嘛，人总有走路捡麻袋的时候，就连富得流油的老板也难免摔个跟头。温莎酒店，听着就像个王子才住得起的地方，真的是高档到让人觉得自己进了电影里！当老百姓们听说张美兰干的那些勾当时，个个都瞠目结舌，没想到这位女侠竟然把人家的钱骗了整整120亿美金！张美兰为了能在西贡银行搞到更多钱，居然假冒了
越南金店被骗百亿越盾一中国籍嫌犯落网-新华网
现年48岁的叶国荣是轰动越南全国的“诈骗金店100亿越盾案”犯罪团伙成员之一,该团伙日前用58公斤假沙金(一种未经提炼、成色不高的黄金)骗走了越南同奈省一金店的100亿越盾(约合300万元人民币),涉案的另外3名犯罪嫌疑人目前在逃。 图为犯罪嫌疑人叶国荣(左)和同时被抓的叶天金。
4万人积蓄血本无归,6吨证据揭露越南史上最大诈骗案。554亿买命钱...
2022年10月，张美兰在办公室被捕，她的金融帝国瞬间崩塌 。消息传出后，SCB爆发挤兑潮，越南央行被迫紧急注资240亿美元（占当时外汇储备的三分之一）维稳 。调查显示，此案导致4.2万名投资者血本无归，一位67岁的河内居民称：“很多人把毕生积蓄存入银行，现在她却看不到人民的苦难。”此案被称为越南“世纪...
澳大利亚华裔母女“风水师”涉嫌3亿诈骗被捕!背后关联大型犯罪集团
警方同时冻结母女近1500万澳元资产，配合去年已冻结的相关集团资产，涉案金额累计达7000万澳元。警方表示，该集团涉嫌在贪腐银行员工协助下，向多间澳洲主要银行诈取高达2.5亿澳元贷款，用于购入悉尼多处房产。澳大利亚当地媒体指出，此案与去年轰动一时的“顶层公寓集团”诈骗案有关。警方表示，案件至今已有十多人被捕，...
惊天大案:跨国诈骗团伙落网 38人获刑 涉案金额高达52亿越南盾
西宁省法院近日审结了一起震惊越南的特大跨国网络诈骗案。这起案件不仅涉案金额巨大，更牵扯出一个由中国籍人士操控的跨国犯罪网络，手法之高明、规模之大，令人咋舌。经过4天的激烈庭审，38名被告悉数落网。其中，"三巨头"Nguyễn Hoàng Sang、Lê Trường Thịnh和Phan Trung各被判处12年有期徒刑。其余...
涉案金额15亿,10人被捕,VAT年度惊天大案引爆全网!
欧盟通过大数据分析追踪资金流向与交易痕迹，意大利检方曾借助该系统，比对亚马逊平台卖家的销售数据与税务申报数据，发现近 200 家中国卖家存在 “低报销售额” 问题，一次性追征 30 亿欧元税款。德国、法国等国还推出 “实时交易监控系统”，要求电商平台与税务部门共享卖家的每笔订单信息，一旦发现申报金额与实际销量...
越南莱州警方跨国合作成功破获跨境网络诈骗案
最终，通过与柬埔寨相关部门的紧密合作，专案组成功抓获并移交了12名越南嫌犯。截至
...这国央行紧急救助1700亿元,金额相当于外汇储备四分之一_央广网
这国央行紧急救助1700亿元,金额相当于外汇储备四分之一 越南央行出手了。 据证券时报援引路透社消息,越南央行正在以“前所未有的规模”救助西贡商业银行,这家越南第五大银行此前卷入该国最大金融诈骗案,随后发生挤兑事件,还一度拉崩了越南股市。 4月15日,越南VN指数日内大跌4%。
越南女首富被判死刑,另案追加无期徒刑_凤凰网
10月17日,法院宣判张美兰诈骗财产、洗钱和非法跨境运输货币三项罪名。陪审团以诈骗财产罪判处张美兰无期徒刑,以洗钱罪判入狱12年,以非法跨境运输货币罪判入狱8年,数罪并罚后张美兰的总刑罚为无期徒刑。 此前据法新社消息,今年4月,张美兰已被判处死刑,她是越南有史以来最大金融欺诈案的主谋,涉嫌诈骗125亿美元。