海归深陷虚拟币骗局 取现72万被及时拦截
海归深陷虚拟币骗局 取现72万被及时拦截 2025 年 9 月 10 日，奉贤区青村镇某银行里，钱先生淡定预约取 72 万现金，理由是“股市基金退出来，放家里安全”。银行顾经理一听就不对劲，可不管怎么劝，钱先生背着 72 万现金就走了。其实，钱先生心里打着的是“虚拟币投资”的算盘，觉得“人家先把虚拟币打到我账上，我再给钱，怎么
海归深陷虚拟币骗局 取现72万被及时拦截_案件聚焦_看看新闻网
海归深陷虚拟币骗局 取现72万被及时拦截2025-09-16 16:37:29 看看新闻Knews记者 金江山(特约)2025 年 9 月 10 日,奉贤区青村镇某银行里,钱先生淡定预约取 72 万现金,理由是“股市基金退出来,放家里安全”。银行顾经理一听就不对劲,可不管怎么劝,钱先生背着 72 万现金就走了。 其实,钱先生心里打着的...
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这样的“海归精英”不可信!警方紧急拦截5.7万元!
警方紧急拦截5.7万元! 当谎言裹上“高富帅”的糖衣 当诈骗披上“虚拟货币”的外皮 你以为的意外缘分 其实是骗子精心编制的 “情网” …… 近期 辖区居民王女士到银行取现5.7万元 钱刚取到手 反诈专员便找上了门 原来 王女士从事外贸工作 日常会使用通...
73岁老师傅要投资虚拟货币,账户里还有100多万元……
说要虚拟货币投资, 被我们劝回了……” 9月8日 73岁的陆师傅来到银行 要取现20万元投资“虚拟货币” 由于无法提供相关证明 被银行工作人员劝回了家 “陆师傅只是暂时放弃取现, 现在仍有被骗风险。” 东栅派出所反诈队员 根据民警研判线索直奔其家中
从黄金到虚拟币,“洗钱工具人”的新骗局_ 识骗技巧_ 福建省公安厅
利用虚拟币转移赃款 洗钱方式更隐蔽 尚女士分两次将10万多元现金交给了所谓的U商,以为自己通过虚拟币投资挣到了钱,不想竟接到了天津警方打来的电话。 警方梳理案情发现,所谓的U币投资只是幌子,尚女士前期遭遇的骗局从本质上来说,是典型的婚恋类虚假投资理财诈骗。她所谓的从事保密工作的网恋男友,只不过是境外诈骗分子...
以案为鉴|不越“红线” 警惕兑换U币电信诈骗新形式-东胜区人民法院
本案系典型涉金融诈骗案件,具备以下特点,首先,犯罪嫌疑人的诈骗手段隐蔽性强,犯罪团伙通过线上伪造身份,获取被害人信任,诱导其进入虚拟投资陷阱,再利用上门取现兑换U币的方式直接骗走现金,这种新型诈骗模式迷惑性极大,非法资金转移速度快,给被害人造成巨大损失。其次,犯罪过程利用虚拟货币交易,虚拟货币具有匿名性、交易便...
借助虚拟货币帮助转移非法资金?检方追赃150余万元守护百姓“钱袋...
2024年4月起,杨某、尧某、刘某甲等人通过境外聊天软件组建群聊,在明知上游资金可能是电信诈骗等违法犯罪所得的情况下,利用虚拟货币泰达币(USDT)交易的方式帮助上线转移违法犯罪资金。该团伙形成“出资-联络-取现”的明确分工:杨某负责资金供给,尧某、刘某甲对接上线诈骗分子获取“取现”指令,乔某、刘某乙等“车手...
投资70万现金就能“躺赢”?海安女子被骗后机智求助及时止损
扬子晚报网7月25日讯(通讯员 吉宏玲 记者 吴佳笑)7月21日下午四点多,海安市公安局城西派出所联合情指中心、刑侦大队、侦查中心、巡特警大队实施精准快速的反诈行动,成功阻止一起线下取现诈骗案件,抓获两名涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人。 今年7月初,海安居民李某在网上结识了一名网友,对方通过持续的嘘寒问...
海归深陷虚拟币骗局 取现72万被及时拦截_钱先生_银行_现金
2025 年 9 月 10 日,奉贤区青村镇某银行里,钱先生淡定预约取 72 万现金,理由是“股市基金退出来,放家里安全”。银行顾经理一听就不对劲,可不管怎么劝,钱先生背着 72 万现金就走了。其实,钱先…
追赃1100余万元!武汉警方破获系列“回流”电诈案
追回赃款1100余万元 网上理财巨额收益全为假 今年5月8日,一名受害人陈某(化名)向武昌警方报警求助,称自己在某平台投资境外“虚拟币”,300余万元资金想提现却无法操作,怀疑自己落入了骗子的陷阱。 陈某万万没有想到,自己投资理财的爱好让骗子有了可趁之机。 今年2月,他被拉进一个投资理财的QQ群,群里“业务员”、“导师”、“投资
实质审查揭开“U币商人”外衣下的“诈骗帮凶”真相-以案说法
(通讯员曾甜甜柯美中)U币(USDT、泰达币)是一种虚拟货币,因其匿名性、隐蔽性等特点,易成为不法分子转移非法资金的“工具”。家住阳新的柯某为获取“提成”,帮他人“取现换U币”,不仅没赚到钱,还沦为犯罪团伙的帮凶,受到法律惩处。 2025年7月8日,经湖北省阳新县检察院提起公诉,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处柯...
台州金某,被骗600余万元!
3. 切莫以身试法：任何个人或组织，明知资金系犯罪所得（如电信网络诈骗、网络赌博等），仍提供账户、支付工具或协助以各种手段（包括但不限于购买虚拟货币）进行转移、转换的，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。在此我们郑重提醒：警惕高息理财陷认清虚拟货币风险切莫以身试法 来源：黄岩检察、台州晚报 ...
警惕!虚拟货币 “翻倍赚”、门票 “返现” 都是坑,有人损失近万
不听 不信 不转账明确对方身份不贪图小便宜案例一2025年9月5日23时许,瀛海派出所接鲍某(男,25岁)报警称:其在坦桑尼亚工作时,通过某社交软件交流虚拟货币走势的群聊,认识了一名自称能带事主投资虚拟资产赚钱的人。对方称投资虚拟资产可...
女子从缅北回国“自立门户”,连同男友双双被抓!
她还将男友彭某发展成下线,充当“料商”,负责将洗钱团队提供的银行卡号码发给诈骗公司,此外,男友还多次携带赃款前往缅甸,在当地兑换成虚拟货币。 经查,该团伙近3个月帮境外诈骗公司取现数百万元。目前,苏某等8名犯罪嫌疑人全部被洪山警方刑事拘留。专班民警正在进一步深挖此案。
AI换脸织就的诈骗迷网
经查,从梁某处骗取的534万元现金,被叶某峰、马某能等人分四次取走:2024年4月3日,叶某峰取现100万元;4月4日,马某能取现200万元;4月10日,林某龙取现24万元;4月11日,林某龙再次取现210万元。这些现金并未进入投资平台,而是通过层层转账和虚拟货币流向了多个账户,公安机关通过追踪资金流向、侦查涉案人员通讯记录...
投资一万日进三百?32人被坑1000万余元!海南一犯罪团伙获刑
近日,一犯罪团伙以投资虚拟货币可获高额回报为诱饵非法吸收公众存款合计1000万余元,数额巨大,被儋州市人民检察院以非法吸收公众存款罪提起公诉。经儋州市法院审理,认定该团伙构成非法吸收公众存款罪共同犯罪,被判处有期徒刑,并处罚金。 2023年,一犯罪团伙共谋以“合约炒币”方式非法吸收公众存款用于虚拟币炒币牟利,为吸...
【防诈反诈 安全同行】“高薪跑腿”陷阱:被告人参与诈骗跑腿群...
2.保护个人信息与财产:不向陌生人透露银行卡密码、验证码,不参与“无卡取现”“虚拟货币兑换”等异常操作。发现他人要求代收、运输现金时,应立即向公安机关举报。 3.及时止损并报警:若已参与跑腿取现,立即停止违法行为并退还违法所得,争取从宽处理。发现被骗后,保留聊天记录,转账凭证等证据,第一时间联系警方。
多地公安紧急预警|“线上联络+线下上门取现”新型虚拟币投资诈骗...
在发现被骗前,这个“朋友”先后4次上门来找赵女士取走了100余万元。而“军官”这个所谓的“投资收益”极大可能是诈骗来的赃款。 新型虚拟币投资诈骗套路拆解 “线上联络+投资理财+线下取现换U”的诈骗新模式在各地都引起了广泛的关注,...
沈阳:7小时 两地警方梦幻联动 紧急挽损50万元
“男友”自称做虚拟货币投资,并多次劝说吕女士参与投资。起初,吕女士不为所动,直至对方晒出了高额回报的截图……“挣了钱,咱俩去蜜月旅行,好不好?”“男友”勾勒出“美好未来”,吕女士满心向往。 7月22日18时许,吕女士按照“男友”的要求,取出50万元现金,交给了“男友”找来的“投资经理”。随后,吕女士发现...