1.8亿理财资金仅剩44万,大连银行称嫌犯伪造单据并失踪,最高法发声
截至2018年6月，公证处动用账户内1.8亿元本息购买大连银行理财产品，到期后却无法兑付，此时才发现账户实际余额仅剩44万余元。结合大连银行2025年最新业绩数据来看，这起跨度数年的资金迷局，不仅折射出该行内控体系的严重缺失，更在其盈利承压、合规风险频发的背景下，增添了不确定性。资金迷局复盘：五年虚假对账掩盖挪用真相
1.8亿理财资金不翼而飞!大连银行主张“先刑后民”,最高法驳回并...
近日，最高人民法院就北京某公证处与大连银行北京分行储蓄存款合同纠纷一案作出再审裁定，一桩涉案1.8亿元的理财资金失踪案随之浮出水面，牵扯出跨度数年的资金迷局。据民事裁定书披露，北京某公证处于2013年在大连银行北京分行开立对公账户。此后五年间，银行客户经理定期上门递送对账单，单据上始终标注账户状态“正常...
1.8亿理财资金不翼而飞!#大连银行# 主张... 来自新浪理财 - 微博
直至此时,公证处才惊觉异常——账户内那笔1.8亿元资金早已被人擅自划转,实际余额仅剩余44万余元,巨额资金凭空“蒸发”的真相彻底暴露。O1.8亿理财资金不翼而飞!大连银行主张“先刑后...1.8亿理财资金不翼而飞!大连银行主张“先刑后民”,最高法驳回并指令审理 近日,最高人民法院就北京某公证处与大连银行北京...
发疯能躲债?大连银行的1.8亿理财“消失术”_中金在线财经号
近日,据新浪金融研究院消息,最高人民法院近日对大连银行北京分行1.8亿元理财资金失踪案作出再审裁定,让这起沉寂多年的金融纠纷重回公众视野。 案件的核心,是一笔巨额资金在银行与公证处的对接中悄然“消失”,背后则牵扯着银行内控环节的疏漏与多方权责的博弈。 1.8亿资金的“消失术” 这桩资金迷局的起点,可精准追溯至...
公证处1.8亿存款“蒸发”!大连银行甩锅“先抓贼”,最高法:民刑并行...
北京某公证处于2013年在大连银行北京分行开立对公账户,累计存入3.6亿元资金,历经五年时间,银行客户经理定期上门提供的对账单始终显示账户状态“正常”,存款余额稳定在1.8亿元左右。 然而,当2018年公证处计划用该笔资金购买银行理财产品,到期却无法兑付时,真相才浮出水面:账户内1.8亿元早已被擅自转移,实际余额仅剩44万余...
6000万存款失踪事件刑案已结,招商银行仍拒绝返还本金、又被储户状告
6万元存款失踪事件又起波澜。涉及的刑事案件了结后，招商银行南京城北支行仍拒绝支付存款本金，被超卓航科再次送上法院，要求返还6万元存款本金及445万元逾期利息。超卓航科方面还透露，涉及的刑案已查明招行系被冒充该公司的人员诈骗，与超卓航科方面无关。这起存款失踪事件要追溯到近三年前。223年3月，超卓航科子...
银行1年半曝出18起存款失踪案 涉及金额46亿
近期,不断有“储户存款失踪”的新闻出现,相关报道显示:“失踪存款”少则数万元,最高达数亿元,涉及工商银行、农业银行、建设银行、杭州联合银行等多家银行,河北、浙江、广东、河南、湖南、四川等多个省份。 中国是世界上居民储蓄率最高的国家,在4.3亿户家庭中,银行存款是最主要的资产形式。截至2014年末,中国金融机构...
6000万存款失踪案刑案已结,招行竟仍拒绝返还本金?储户怒而再告!
关于6000万元存款失踪的事件又引发了新一轮关注。刑事案件告一段落后，招商银行南京城北支行仍然没有同意归还本金，超卓航科因此再次起诉法院，要求返还存款本金6000万元以及逾期利息445万元。超卓航科还指出，相关刑事案件经调查发现，招行系有人假冒该公司人员进行诈骗，与超卓航科没有关系。这次存款失踪的事，得追溯到...
泸州老窖存款“闹鬼”_新华财经_新华网
据披露,4名犯罪嫌疑人相互勾结,采用虚假购销合同、伪造泸州老窖公司和银行印章、伪造银行存单等一系列手段,骗取泸州老窖公司在银行的存款上亿元,用于高利放贷、购买不动产等牟利。业内人士推测泸州老窖“存款失踪”与其背后的存融资链有关。白酒行业专家肖竹青称,通过银行存款卖酒在行业内是普遍现象,银行向酒企拉存款,同...
山东淄博:女子存银行40多万消失?警方:两人揽收群众资金存银行后...
向杀父嫌犯,索赔1000万 1月9日 12:11 |新浪新闻综合 索赔 嫌犯 610 官方通报内蒙古赤峰一小学校服有薄膜 1月10日 09:51 |界面新闻 趣闻 校服 内蒙古 18510 官方:刘亚萍同志,长期失联且未到岗履职,被解聘 1月10日 19:24 |红星新闻 市场政策 甘肃 281 庆祝第六个人民警察节主题宣传活动 今天 08:07 |实时...
40余万存款“失踪”到底怎么回事?齐商银行被冤枉?
不久前，“女子称存40多万取款时余额为零”一事受到广泛关注，涉事的齐商银行也成为舆论焦点。10月24日，淄博市公安局高新区分局发布了警情通报，对“齐商银行客户40余万存款‘失踪’”一事作出回应。这究竟是什么情况？事件起因是，10月22日，某网友在社交平台发消息称，山东淄博一储户多年来在齐商银行存款40多万元，取款时却发
银行存款失踪案频发,多地储户巨额存款“不翼而飞”
就在泸州老窖第二笔存款出现异常后不久,另外一个引发无数人关注的存款失踪案被曝光。1月15日,新华社刊发以《42名储户9500万存款丢失,多地银行存款屡失踪》为题的调查报道。报道称,近日多地银行存款频频“失踪”,浙江杭州42位银行储户放在杭州联合银行的数千万元存款仅剩少许甚至被清零。 6楼2015-12-18 09:05 回...
山东男子1.1亿存银行竟全消失?青岛农商银行回应:严重失实
日前，有媒体发布《农商行的惊天操作：企业U盾被锁，账户内1.1亿元被分精光》一文，引发网友热议。文章中称，公司老板手握公司银行账户U盾，自己没操作，账户里的钱却被转走了。4月28日，青岛农商银行就此事发布声明称，个别媒体在多家平台刊发《农商行的惊天操作，企业U盾被锁，账户内1.1亿元被分精光》一文，...
银行1年半曝出18起存款失踪案 涉及金额46亿
其中,有18起是存款“失踪”,涉及金额超过46亿元,包括兴业银行涉嫌非法集资的“卷款潜逃”事件中的30亿元;有17起是“飞单”事件,涉及金额超过12亿元,主要发生在个人储户身上。在18起存款“失踪”事件中,有12起是储户被骗,其中8起是储户因贪图“贴息存款”被骗。 比如,今年5月15日,有媒体报道称“河北女老板1080万...
#山东男子1.1亿存银行竟全消失#:已无法... 来自四川监狱 - 微博
【#山东男子1.1亿存银行竟全消失#:已无法追回】 警官说法超话手握公司银行账户的U盾,自己没操作,账户里的钱却被转走了。这样的古怪事,就发生在山东即墨企业老板解本正的身上。谁有这样的能耐?“只有银行!”解本正称,在他不知情的情况下,银行单方面操作了其公司账户,将1.1亿元巨款,私自划转到了至少9个收款方...
工行2.5亿存款失踪案开庭 有人存了钱45分钟就不翼而飞 储户称银...
工行2.5亿存款失踪案开庭 有人存了钱45分钟就不翼而飞 储户称银保监下发11次预警均被无视
银行惊魂记:女子存1000万四月后剩6毛2,法院判决为何引争议?
两个星期后，李娟收到了法院关于开庭审理的通知。在庭审过程中，她的律师坚决主张银行存在过错。正是由于银行监管与风险防范意识存在不足，才使得这笔资金神秘失踪。然而，银行的法务团队明确指出，银行无权干预客户的个人决定，其职责仅限于执行相关业务流程，且在操作过程中并未违反任何法律法规，因此。无赔偿1000万...
国内银行1年半曝出18起存款失踪案 涉及金额46亿——人民政协网
近期,不断有“储户存款失踪”的新闻出现,相关报道显示:“失踪存款”少则数万元,最高达数亿元,涉及工商银行、农业银行、建设银行、杭州联合银行等多家银行,河北、浙江、广东、河南、湖南、四川等多个省份。 中国是世界上居民储蓄率最高的国家,在4.3亿户家庭中,银行存款是最主要的资产形式。截至2014年末,中国金融机构...
山东男子1.1亿存款离奇失踪引发青岛农商行官方回应
近日，“山东男子银行存款1.1亿竟全消失”的消息在社交媒体上引起了广泛关注，而涉事银行——青岛农商行则迅速回应称该报道与事实严重不符。据《华夏时报》此前披露，山东男子解本正的1.1亿元存款在青岛农商行账户中突然失踪，引发社会广泛关注。青岛嘉莉宝家具有限公司的老板解本正在2017年11月30日收到了一笔1....
国内银行1年半曝出46亿存款失踪 储户如何应对?
如果你放在存款账户的几百万元一下子仅剩几百元、几十元甚至一分钱都不剩,你是什么感受?近日,河北、浙江、广东、河南、湖南、四川等地发生多起储户银行存款“失踪”案件,涉案最高金额达到数亿元。 如果你放在存款账户的几百万元一下子仅剩几百元、几十元甚至一分钱都不剩,你是什么感受?近日,河北、浙江、广东...