美国SEC:得州“债券交易”庞氏骗局筹集了9100万美元
美国证券交易委员会（SEC）称，得克萨斯州三名居民参与了一项9100万美元的庞氏骗局，该骗局承诺投资者通过其所谓的国际债券交易获得每月保证回报。4月29日，SEC向得州东区联邦地区法院提交的一份诉状中称，肯尼斯·亚历山大二世、罗伯特·威尔士和凯德琳·康纳从200多名投资者手中筹集了资金。诉状称，亚历山大和威尔士通...
SEC指控三名德州居民实施9100万美元投资者欺诈计划 提供者...
Investing.com — 美国证券交易委员会(SEC)宣布对达拉斯-沃斯堡地区的三名居民Kenneth W. Alexander II、Robert D. Welsh和Caedrynn E. Conner提出指控,称他们涉嫌运营一个庞氏骗局,从200多名投资者那里收集了至少9100万美元。 SEC的投诉称,Alexander和Welsh通过Alexander控制的信托机构Vanguard Holdings Group Irrevo...
SEC 指控 Ramil Palafox 涉嫌加密庞氏骗局,涉案金额达 2 亿美元
2025年4月23日，美国证券交易委员会（SEC）与联邦检察官联合指控加密货币项目发起人 Ramil Palafox 涉嫌实施大规模加密骗局，诱骗约9万名投资者，涉案总金额高达2亿美元。根据SEC于4月22日发布的声明，Palafox通过其运营的公司PGI Global，自2020年1月至2021年10月期间，通过虚假宣传和多层次营销结构向公众募集资金。
震惊!又一庞氏骗局曝光!涉资近3亿美元,超10万名投资者被收割!
近日，又一有关加密货币的庞氏骗局曝光。美国证券交易委员会（SEC）日前宣布对Trade Coin Club运营商提起诉讼，其创建者和三名美国发起人从全球10万多名投资者手中筹集了超过82000枚比特币，当时价值2.95亿美元，约合人民币21亿元。然而，Trade Coin Club承诺向投资者提供的最低每日回报，实际上是使用新投资者的...
庞氏骗局:百年骗术的演变与当代陷阱
庞氏骗局历史由来：一场始于邮票的百年骗局 庞氏骗局的“祖师爷”名叫查尔斯·庞兹（Charles Ponzi），这位意大利投机商在1919年策划了一场震惊美国的骗局。他宣称通过倒卖欧洲邮政票据可以赚取40%的暴利，并让第一批投资者在3个月内拿到承诺的回报。凭借这种“用新钱付旧账”的手法，他在一年内吸引了4万名投资者...
庞氏骗局筹集了3.7亿美元,向美国证券交易委员会Coinbase发送了资金
美国证券交易委员会(SEC)已对Drive Planning,LLC和Russell Burkhalter提起诉讼,指控他们经营房地产庞氏骗局,资金被挪用到Coinbase,并用于购买游艇和私人飞机。 据称,Drive Planning向投资者出售未注册的证券,承诺他们可以在短短三个月内获得10%的回报。这些回报本应通过向房地产开发商提供过桥贷款或与他们建立合资企业...
假元宇宙项目:虚拟土地销售的庞氏骗局
但近期市场出现打着元宇宙基建旗号，承诺高额回报的虚拟土地销售项目，实质通过拉人头、分级返利维持资金流动，符合庞氏骗局后金补前金的核心特征。中国人民银行2022年工作报告明确指出，此类项目未形成实际价值创造闭环，存在极高崩盘风险。相关案例 案例一：Earth2平台 2022年3月，虚拟地产平台Earth2被曝涉嫌传销式运营。
美SEC与联邦检察官指控一男子涉足2亿美元加密货币交易骗局
4 月 23 日消息，美国证券交易委员会（SEC）和联邦检察官指控一名男子涉嫌发起一项加密货币骗局，诱骗了约 9 万人，涉案金额高达 2 亿美元，承诺从比特币和外汇交易中获得高额回报。SEC 于 4 月 22 日表示，已对美菲双重国籍人士 Ramil Palafox 提起指控，称他通过其公司 PGI Global 从 2020 年 1 月到 2021...
SEC,联邦调查局指控男子在2亿美元的加密骗局中
根据美国证券交易委员会4月22日的一份声明，Palafox-美国和菲律宾的双重国籍-在2020年1月至2021年10月期间通过其公司PGI Global挪用了超过5700万美元的投资者资金。SEC声称，他使用多层次营销模式进行了类似庞氏骗局，直到公司在2021年倒闭。SEC表示，Palafox误导投资者，虚假声称其加密货币专业知识和所谓的人工智能驱动...
麦道夫骗局:一场击碎华尔街神话的世纪谎言
2023年4月14日，美国北卡罗来纳州的联邦监狱医院里，一位85岁的老人因肾衰竭悄然离世。他的死亡没有引发任何公开悼念，反而让全球金融界重新回忆起16年前那个震动世界的清晨——2008年12月11日，纳斯达克前主席伯纳德·麦道夫被捕，揭开了美国历史上最庞大的庞氏骗局。这场涉及650亿美元的金融欺诈，不仅改写了无数人...
曼昆律师|Web3项目如何远离庞氏骗局? - 知乎
同时,Bitconnect还设置了复杂的推荐奖励机制,通过多层级拉新扩展用户群体,而所有收益则来自平台持续吸收的新用户资金。然而,该项目从未披露真实的资金运作逻辑,“交易机器人”也始终只是宣传噱头。最终在2018年用户增长陷入停滞后平台突然关闭,代币暴跌99%,美国SEC认定其构成未注册证券发行与庞氏骗局。
Alpharetta房地产庞氏骗局!涉案金额超3亿美元
当您知道一个内幕消息:投资 10 万美元,贷款展期 12 个月,最终价值超过 14.6 万美元,利润接近 50%。请问您心动吗? 反正有 2000 多人心动了,最终才有了这个涉案金额高达3.36 亿美元的庞氏骗局。 Alpharetta公司被接管 Drive Planning 是一家位于亚特兰大 Al...
注意了!虚拟货币“庞氏骗局”再现,数百万散户被“割”超20亿元...
北京商报讯（记者廖蒙）币圈风波不断，这起虚拟货币的骗局更是遭到官方点名。8月3日，北京商报记者注意到，美国证券交易委员会（SEC）官网于当地时间8月1日，披露了Forsage创办及营销团队等11人涉嫌参与加密货币庞氏骗局，涉案金额超3亿美元，约合人民币20亿元，数百万散户投资者卷入其中。SEC介绍称，Forsage是一个...
SEC指控11人涉全球加密货币庞氏骗局 总额超3亿美元 波及上百万...
正如美国证券交易委员会加密资产和网络股的代理主管Carolyn Welshhans所说：正如投诉所称，Forsage是一个大规模的庞氏骗局，并积极向投资者推销，欺诈者将不会因为其诈骗集中在智能合约和区块链上，从而逃脱联邦证券法。此次被SEC指控的11人中，有4人是Forsage的创始人，目前均下落不明，但据悉他们最后的居住地包括...
加密货币骗局再现!涉案金额超20亿,全球数百万散户“哭了”!
又见加密货币“庞氏骗局”！美国证券交易委员会（SEC）于当地时间8月1日，指控加密货币平台Forsage创办及营销团队等11人涉嫌参与加密货币庞氏骗局（Pyramid and Ponzi scheme），涉案金额超3亿美金（20亿元人民币），波及数百万散户投资者。（来源：美国证监会网站）运作方式为典型的庞氏结构 据SEC官网显示，Forsage是一...
瞭望|美债“庞氏骗局”还能持续多久
新冠疫情暴发至今，美国国内一直有一些声音要求没收竞争对手持有的美债用于疫情赔偿。这些迹象，都是危险的信号。如今，尽管美债占美国GDP之比已达前所未有的高点，明眼人都看得出美债市场已沦为“庞氏骗局”，但美国政府并没有紧迫感。截至目前，美国政府和国会甚至都未认真严肃地讨论过降债路径和时间表。市场上有一...
全球最大庞氏骗局正被揭开,美国中产家庭正分崩离析,或无可挽回
” “简而言之，所有美国人都在为美联储毫无节制的印钞和不劳而获付出代价。”而下面这个故事，就再次为世人揭开了美国债务经济模式这一全球最大庞氏骗局的遮羞布。联邦公布的数据显示，经第一次修订后，2023年第四季度美国名义GDP的增幅从第三季度的 27.61万亿美元增至27.94万亿美元，按绝对名义美元计算，美国...
美国史上最大庞氏骗局主犯伯纳德·麦道夫逝世,诈骗金额高达650亿...
13年前，一场震惊全球的庞氏骗局被揭穿，该骗局规模空前，涉及金额巨大。这场骗局的策划者伯纳德·麦道夫因此被冠以“金融巨骗”的恶名。他在2008年被捕入狱，然而至今，麦道夫在狱中服刑的时间还不足其刑期的十分之一。麦道夫，这位曾被誉为“华尔街的传奇”与巴菲特齐名的“投资专家”，不仅担任过纳斯达克股票市场...
远离“庞氏骗局”&国内外知名“庞氏骗局”案例_财富号_东方财富网
庞氏骗局具有以下显著特点: 1. 高回报承诺:庞氏骗局通常承诺给投资者异常高的回报率,这些回报率远超市场平均水平,以此吸引投资者的兴趣。 2. 拆东墙补西墙:由于无法通过实际投资产生承诺的回报,骗局依靠新投资者的资金来支付给早期投资者的利润或利息,形成一个循环。