多家支付机构遭“双罚”,千万元级罚单再现
中国人民银行广东省分行近日公布的行政处罚决定信息公示表显示，广州市汇聚支付电子科技有限公司因涉及多项违规被警告、通报批评，没收违法所得，罚没共计超千万元。 今年以来，已有超过10家支付机构被监管部门处罚（以罚单公布日期为准）。从被罚案例看，违反反洗钱业务管理规定、违反支付账户管理规定、违反有关支付机构...
多家支付机构遭“双罚” 千万级罚单再现
中国网财经9月25日讯 9月以来，支付机构再现多张罚单。近日，央行宁夏回族自治区分行连续公布多项行政处罚信息。具体而言，现代金控宁夏分公司、乐刷科技宁夏分公司及易生支付宁夏分公司因违反特约商户实名制管理规定、违反收单交易资金结算管理规定，分别被罚162万元、59万元及174万元。在此之前的9月10日，央行北京...
多家支付公司领罚!清算、外包违规成重灾区,回应来了……
严监管持续，第三方支付行业近期罚单频频。11月5日，北京商报记者注意到，近日再现多家支付机构被罚，从处罚形式和违规行为来看，有多家机构被采取“双罚”，踩到的红线包括违反清算管理规定、违反商户管理规定、违反支付结算管理规定以及外包服务商管理违规等。密集被罚，踩了什么红线？最新一张罚单来自深圳，根据中国...
监管持续重拳!因备付金违规、开假账户,多家支付机构被罚
近日再现多家支付机构被罚，从处罚形式和违规行为来看，有两家机构被“双罚”，踩到的红线包括备付金管...
千万级罚单再现 多家支付机构遭“双罚”
北京商报讯（记者 廖蒙）临近年末，支付领域再现千万元级别罚单。12月24日，北京商报记者梳理发现，中国人民银行广东省分行近日针对多家支付机构连续披露多张罚单，其中包括两张罚没千万元级别罚单。被罚的支付机构中，还有一家早前已被注销的支付牌照。具体来看，广东汇卡商务服务有限公司（以下简称“广东汇卡”）因...
多家支付机构遭“双罚” 监管趋严态势明显_新闻频道_中华网
多家支付机构遭双罚!支付机构再次面临高额罚款。中国人民银行广东省分行近期公示的行政处罚信息显示,广州市汇聚支付电子科技有限公司因多项违规行为被警告、通报批评,并没收违法所得1809421.15元,罚款8808366.15元,总计超过1061万元。 今年以来,已有十余家支付机构因违规受到监管处罚。主要违规领域包括反洗钱管理、支付账户管...
支付行业今年金额第二大罚单出炉,有赞支付被重罚2787万元,拉卡拉...
多家支付机构被双罚 2024年上半年,合计26家机构被处罚,罚没金额累计超过1亿元。其中,8家支付机构被罚没金额超过百万,两家支付机构罚单金额超2000万元。其中,违反商户管理规定;违反交易信息管理规定;违反外包机构管理规定;违反资金结算管理规定等是监管重点。本轮处罚方向延续上半年监管方向。
4352万元!一季度14家支付机构被罚:国通星驿两次领罚单
支付领域从业机构频频遭罚，在2024年第一季度也有体现。据北京商报记者不完全统计，截至3月31日，年内已有14家支付机构被罚，共计产生15张罚单，其中两张来源于国家外汇管理局，剩余罚单均来源于人民银行相关分支机构。具体来看，15张罚单中包括一张千万级别、三张百万级别罚单，包括相关负责人在内，合计罚没金额超过...
支付机构领巨额罚单 反洗钱高压下行业再洗牌
据媒体不完全统计，年内第三方支付机构罚单数量已超20张，合计罚没金额亦超60亿元，与上年同期相比罚金有所增加。不仅如此，多家机构的相关责任人也同时被双罚。为何近期支付机构频繁被罚，其中涉及哪些因素？对此，博通咨询首席分析师王蓬博向记者表示，从原因来看，不同的机构还是有些许不同的，较为普遍的涉及到...
大额罚单频现!支付强监管当头,机构如何补漏?
严字当头，再现多家支付机构遭罚。11月10日，据北京商报记者不完全统计，近日频现支付机构被罚，其中包括数百万元的巨额罚单，从处罚形式和违规行为来看，机构踩到的红线主要包括反洗钱不力，以及违反账户管理、清算管理、信息披露规定等，另有机构因违反预付卡管理规定被开出罚单，值得一提的是，就在不久前，还有...
14家第三方支付机构被罚超60亿!
第三方支付监管持续加强。《国际金融报》记者梳理央行公开罚单获悉，截至7月12日，今年以来共有14家第三方支付机构收到至少34张罚单，罚没金额总计高达62.75亿元，包括两张20亿元以上的巨额罚单、一张千万元级罚单和8张百万元级罚单。11家机构被“双罚”，多名风控、合规负责人一并被罚。在罚单暴露的诸多问题中...
千万级罚金、“双罚”成常态,第三方支付机构为何屡遭重拳?
《反洗钱法》也明确规定，金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。据记者不完全统计，今年以来，至少有16家支付机构违规被处罚，近七成机构遭“双罚”。从违法行为类型看，机构主要在反洗钱、商户管理以及支付通道管理上存在漏洞...
反洗钱“栽跟头”,多家支付公司被开巨额罚单
严监管态势下，多家支付机构遭重罚。12月4日，据北京商报记者不完全统计，近一个月来频现支付机构被罚，其中大多被采取“双罚”制，不少为数百万级以上的巨额罚单，还有机构被罚数千万元。从处罚形式和违规行为来看，机构踩到的红线主要包括反洗钱不力，以及违反机构管理、商户管理、清算管理、账户管理、外包管理...
多家支付机构收“双罚制”罚单,合计被罚没超3600万- DoNews
蓝鲸新闻9月10日讯(记者 黄玉洁 张书维)今日,根据中国人民银行北京市分行行政处罚信息显示,针对多家支付机构违规行为开出多张“双罚制”罚单。 收到罚单的有北京高汇通商业管理有限公司(下称“高汇通”)、北京度小满支付科技有限公司(下称“度小满支付”)、联动优势电子商务有限公司(下称“联动优势”)、随行付支付有限...
两家支付机构被罚共计近千万!严监管成常态 合规赢取更大空间
年内已有多张大额罚单严格监管势头或将持续 据贝壳财经记者不完全统计，年内第三方支付机构罚单数量超20张，合计罚没金额亦超60亿元。其中，有支付机构“吃”下千万元罚单，且多被“双罚”。10月30日，人民银行天津分行发布的行政处罚信息显示，中汇电子支付有限公司遭遇双罚。该机构因“存在未按规定办理特约商户资金...
支付业延续双罚态势!一日两家支付机构领罚单,银联商务:检查期间即...
从处罚情况来看，支付机构“双罚”趋势依旧延续，今年一季度7家支付机构被“双罚”，占比近六成。梳理来看，除“违反清算管理规定”、“违反交易信息管理规定”、“违反外包机构管理规定”外，多家机构相关负责人因反洗钱监督管理相关规定被罚，具体包括“未按规定履行客户身份识别义务”、“未按规定报送大额交易报告...
年内13家支付机构领罚单 有机构被罚没近1200万元
2月20日，国家外汇管理局深圳市分局发布外汇行政处罚信息，智付电子支付有限公司（以下简称“智付电子支付”）因违规被罚没4.4万元。 截至2月21日，年内已有13家持牌支付机构被监管部门处罚，处罚内容从警告到“双罚”，还有机构最高被罚没1199.237万元。 具体来看，智付...
多家支付机构遭“双罚” 千万元级罚单再现-中国企业报道
多家支付机构遭“双罚” 千万元级罚单再现 支付机构再现千万元级别罚单。 中国人民银行广东省分行近日公布的行政处罚决定信息公示表显示,广州市汇聚支付电子科技有限公司(以下简称“汇聚支付”)因涉及多项违规被警告、通报批评,没收违法所得,罚没共计超千万元。
巨额罚单!蚂蚁集团、财付通双双被罚!
腾讯旗下财付通被罚没近30亿元 7月7日，央行公布行政处罚信息显示，财付通支付科技有限公司被没收违法所得56612.388789万元，罚款242677.827882万元。财付通的违法行为类型共11项，分别为——违法行为类型包括违反机构管理规定；违反商户管理规定；违反清算管理规定；违反支付账户管理规定；其他危及支付机构稳健运行、损害...
支付业又一张罚单开出,反洗钱被监管重点“瞄准”
就违规事项的自查整改情况，北京商报记者向易联支付方面发去采访，但截至发稿暂未收到回复。值得注意的是，回顾2024年，就有多家支付机构因反洗钱违规遭到人民银行重罚。2024年5月，浙江航天电子信息产业有限公司（现已获批更名为浙江信航支付有限公司）因8项业务违法，被人民银行予以警告，并没收违法所得1596.31万元...