可疑人员不问款式、买600余万元金饰,珠宝店店主詹某某,被判入刑!
2022年3月至4月，詹某某明知他人使用犯罪所得到其店内大额购买黄金首饰以便迅速洗白、转移资金，仍继续配合可疑人员完成交易，收到购金款共计600余万元，已查明均系电信诈骗犯罪所得，涉及91名诈骗被害人。 公安机关抓获詹某某后，詹某某积极协助公安机关追查犯罪，确保已售出的黄金首饰被及时扣押，至本案二审判决时，扣押在案的
明知买主大额钱款可疑仍多次交易,一金店老板配合电诈人员转移赃款...
案例二中，被告人詹某某系广东省饶平县鑫某福珠宝店店主，店员向其汇报有人大额购买黄金首饰的行为明显异常，可疑人员报一个购金总金额，由店员确定购买黄金首饰的数量，对款式在所不问，付款时一边与他人手机交流，一边按对方指示换用多张银行卡分散刷卡支付。但是，詹某某出于牟利目的，指使店员继续向可疑人员出售黄金首...
可疑人员买百万元金饰 店主被判刑 涉掩饰隐瞒犯罪所得_新闻频道...
可疑人员买百万元金饰 店主被判刑 涉掩饰隐瞒犯罪所得 最高人民法院和最高人民检察院发布了六个依法惩治掩饰、隐瞒犯罪所得及犯罪所得收益犯罪的典型案例,其中包括詹某某掩饰、隐瞒犯罪所得案。詹某某是广东省潮州市饶平县鑫某福珠宝店店主。当店员向他汇报有人行为异常大额购买黄金首饰时,詹某某出于牟利目的,指示店...
可疑人员不问款式、买600余万元金饰,珠宝店店主詹某某,被判入刑!
广东省饶平县人民法院法官 沈斌：本案可疑人员大额购买黄金首饰的交易方式明显异常，可疑人员报一个购金总金额，由店员确定购买黄金首饰的数量，付款时一边与他人手机交流，一边按对方指示换用多张银行卡分散刷卡支付。法院经审理认为，詹某某与可疑人员建立手机联系，并在被公安机关明确告知他人购金款涉电诈后仍继续交易...
“神秘人”豪掷百万元购金条
本网讯 (安徽法治报全媒体中心记者 李斐 通讯员 合公新)一家金店内,几位出手阔绰的年轻人短短时间里买走上百万元金条,而这一异常举动引起了合肥警方的关注。 4月5日21时许,两名头戴帽子,面戴口罩的男子进入一金店后,开口称要替公司购置一批黄金,价值约160万元,但当柜员要为其介绍饰品款式时,两人却没什么兴...
豪掷千万买黄金后,这四人在北京获刑!原因...
记者11月29日从北京大兴区检察院了解到一起利用黄金倒买倒卖,为电信网络诈骗犯罪洗钱的刑事案件,该黄金洗钱团伙成员分别被判处五年六个月至十个月不等有期徒刑,并处罚金。 面对异常交易,金店果断报警 2022年11月,大兴区某黄金销售店铺发现,一名男子连续四...
豪刷百万买黄金引起店员怀疑!5名“工具人”被依法惩处
5名来自天南海北互不相识的陌生人受某网络软件“上家”指使,来到北京负责将上游电信诈骗的钱款变成黄金并转交异地。近日,北京市西城区检察院办理了一起“百万黄金”案,经该院依法提起公诉,3名被告人被法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判刑。另外2人因情节较轻,检察机关建议公安机关给予行政处罚。时间回到2023年3月,曹某...
北京警方刑拘1名女子:我要买100万元黄金
近日,北京市公安局丰台分局的民警在工作中发现了一名可能被电诈的老人,可仔细了解才发现,她竟然是骗子的帮凶! 前不久,在北京市丰台区银泰百货的周大福店内,来了一位可疑的老人,一进门就和店员说,自己着急要买1400克黄金,察觉到异常的店员,立即联系了北京市公安局丰台分局洋桥派出所。
几分钟购买几十万元甚至上百万元黄金制品!海南一地警方出手,多人...
海南屯昌警方就破获了两起电信诈骗团伙购买黄金“洗钱”的案件 1 3月24日,屯昌警方抓获了一个在海南多地流窜洗钱的涉诈团伙,涉诈金额超过千万余元。 据了解,该团伙长期以高薪诱导等方法,让外省人员赴琼以购买黄金、转账取款的方式进行洗钱。3月24日,该团伙在保亭购买黄金洗钱过程中被警方察觉后开车离去,后经研判,...
花400多万元买空两家店金条,王某却被刑拘……
多次购买大量黄金 准备转移外地黑市销售赃物 通过“黄金洗钱”变现 警方查明 当天这名王姓男子刷卡400多万元 购买了8公斤黄金 还没来得及出手 就被民警拦了下来 目前,王某已被依法刑事拘留 店员因机智勇敢、及时报警 为破获案件、抓获犯罪嫌疑人 起到重要作用 ...
凌晨时分,上海金店价值百万元黄金遭窃!盗贼身份令人意外,曾经年入...
2024年4月的一天早晨，金店员工阿萍如同往常一样来到店门口准备开门营业，映入眼帘的凌乱让她大惊失色：首饰托盘盒子散落一地，柜台的玻璃被砸出几个大洞，里面的金饰洗劫一空……金店负责人闻讯立刻报案，经初步盘点，金店失窃黄金首饰几十件，金额或达上百万元。巨金被盗，深夜里传来玻璃破碎声 店内监控显示，凌晨时分，一名男子身穿黑色...
湖南郴州一金店“洗钱”179万,4人被刑拘
并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。警方提醒 金店经营者、店员应提高警惕 如遇到顾客购买大量黄金首饰 或购买方式异常 要核对购买人的银行卡 跟其本人身份证是否一致 一旦遇到可疑情况 应当终止交易并及时报警 千万别做电诈犯罪分子洗钱的“帮凶”转自：北湖公安 来源：红网 ...
一批年轻人疯狂扫货,几天买下数百万元黄金…警方通报:已经全抓了
前段时间,杭州上城区某珠宝市场的马老板发现,自己的生意突然非常火爆,几天时间,接连来了几位出手阔绰的大客户,扫货般购买了上百万元的黄金。 马老板没想到的是,这样的“大生意”,背后实则藏着见不得人的事儿。近日,杭州市上城区公安分局成功打掉两个黄金洗钱销赃团伙,涉案金额两千余万元,抓获多名违法犯罪嫌疑人。
买金条、金饰替电诈“洗钱”,三男子被判掩饰、隐瞒犯罪所得罪
近日，新京报记者获悉，北京市西城区人民法院审理了一起团伙作案洗钱案，3名被告人受上线指挥，用诈骗得来的钱款，购买了价值90余万元的金条、金饰，并交接给了上线指定人员。最终法院判决3名被告犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判处有期徒刑一年十个月、二年、二年。冒充“客服”诱骗，谋划“洗钱”陷阱 新京报记者了解...
朝阳群众厉害了!男子在金店花400万元买金条,店员:这个人不对劲
民警调查发现,王某卡里的数百万元钱款都是电信诈骗嫌疑人骗来的赃款,王某受上线远程指挥,用他人银行卡,多次购买大量黄金,准备转移外地销售赃物。 当天,王某刷卡400多万元,购买了8公斤黄金,还没来得及出手,就被民警拦了下来。目前,王某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得收益罪被朝阳警方依法刑事拘留。店员因为机智勇敢、沉着冷静...
男子狂买黄金洗钱为何金店店员也被抓?小心沦为电诈“工具人”
更为可疑的是，这家金店大额交易集中在8天时间内，平均每天有100多万元的销售额。民警判断，很有可能有人通过在这家店大量购入黄金的方式进行洗钱。民警随即将金店纳入重点摸排调查的范围，并提醒店员，如果再有可疑人员来购买黄金，要及时向警方报告。几天后，当民警再次到这家金店调查时，在店门口突然发现一名黑衣...
以黄金之名“狂揽”4亿余元,两名涉案人员被以集资诈骗罪、洗钱罪...
2022年11月，刘某香、李某在被监视居住期间，为掩饰、隐瞒集资诈骗犯罪所得及收益，将集资款500万元转至深圳市某公司，其中100万元购买黄金原料交付他人，400万元转账多个账户进行保管。2024年9月20日，山东省青岛市中级人民法院以集资诈骗罪、洗钱罪数罪并罚，判处刘某香无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人...
《北京晚报》|“神秘顾客”豪掷千万买黄金 竟是为电诈犯罪“跑分...
“神秘顾客”豪掷千万购买黄金 竟是为电诈犯罪“跑分”洗钱 上午在黄金店铺买金条，下午就到回收商处卖出，十几天时间，两个“神秘顾客”花了超1200万元买黄金。黄金店铺发现异常，果断报警。记者昨天从大兴区检察院了解到一起利用黄金买卖，为电信网络诈骗犯罪洗钱的刑事案件，这一黄金洗钱团伙成员分别被判处五年六...
神秘买家要买一公斤多金条,店员吓得赶紧报警
买一公斤多金条，交易异常店员报警 2024年9月30日，安庆市某黄金店店员接到一个神秘电话，询问店内有无金条，并称需要购买。在商议好金条价格和克数后，10月5日，买金人如约来到金店提货，在店方要求下，约定使用银行卡转账903046元购买1350克金条。当日下午5时许，当买金人第五次来金店买金条付款145001元时...