台湾一老字号银楼与跨国诈骗集团勾结,用赃款买金条后走私,洗钱...
台湾省台南一家名为“港口王”的老字号银楼，近日被查出与跨国诈骗集团勾结，协助进行大规模洗钱活动。据调查，该银楼自去年起接受诈骗集团指示，用赃款购买金条，随后将黄金熔入铅锡合金中伪装成普通金属制品，通过走私渠道运往柬埔寨。诈骗集团在当地将黄金重新熔炼提取，兑换为现金，以此掩盖非法资金来源。整个案件涉及走私黄金超过200公斤...
银楼熔200公斤黄金到柬埔寨洗钱 台湾老字号银楼成诈骗集团帮凶
台湾省台南一家名为“港口王”的老字号银楼,近日被查出与跨国诈骗集团勾结,协助进行大规模洗钱活动。据调查,该银楼自去年起接受诈骗集团指示,用赃款购买金条,随后将黄金熔入铅锡合金中伪装成普通金属制品,通过走私渠道运往柬埔寨。诈骗集团在当地将黄金重新熔炼提取,兑换为现金,以此掩盖非法资金来源。整个案件涉及走私黄金...
老字号熔二百公斤黄金走私柬埔寨洗钱:涉案洗钱金额高达9亿...
#台湾老字号银楼勾结诈骗集团洗钱#【#老字号熔二百公斤黄金走私柬埔寨洗钱#:涉案洗钱金额高达9亿多元】台湾省台南知名老字号银楼 “港口王”,近日被查出与跨国诈骗集团勾结,涉嫌协助大规模洗钱活动,引发业内震动。经查,该银楼自去年起受诈骗集团指使,先用非法赃款批量购买金条,随后将黄金熔入铅锡合金中,伪装成...
一银楼勾结诈骗集团 熔200公斤黄金至柬埔寨洗钱,时事,台海时事...
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超200公斤黄金被走私到柬埔寨,台湾老字号银楼成诈骗集团帮凶
据《潇湘晨报》12月24日报道,台湾省台南一家名为“港口王”的老字号银楼,近日被查出与跨国诈骗集团勾结,协助进行大规模洗钱活动。据调查,该银楼自去年起接受诈骗集团指示,用赃款购买金条,随后将黄金熔入铅锡合金中伪装成普通金属制品,通过走私渠道运往柬埔寨。诈骗集
#台湾老字号银楼成诈骗集团帮凶 赃款换金条再熔进门档里!超200...
#台湾老字号银楼成诈骗集团帮凶 赃款换金条再熔进门档里!超200公斤黄金被走私到柬埔寨! - 看看新闻Knews于20251224发布在抖音,已经收获了13.7亿个喜欢,来抖音,记录美好生活!
台湾老字号银楼“港口王”竟勾结柬埔寨诈骗集团洗钱
台湾老字号银楼“港口王”竟勾结柬埔寨诈骗集团洗钱 【 齐鲁晚报·齐鲁壹点旗下短视频产品 】Video Player is loading. 00:00/00:00 Loaded: 0% 视频加载失败,请查看其他精彩视频特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表新浪网观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与新浪...
“骗光大陆的钱!”台湾诈骗集团为什么就是打不掉?
说到这可能涉及“诈骗团伙”,台湾民众笑了。 因为在台湾,诈骗团伙可是“老熟人”了。 专门下手的不光有岛内居民,华人、大陆同胞也是理想人选。 今年4月,台湾地区警方破获一起专门针对旅居海外大陆居民的新型电信诈骗团伙案件。 骗子冒充大陆公安人员,以海关查验出包裹有问题等名义,要求受害人以现金和汇款方式缴纳所谓...
联合国报告揭台湾诈骗洗钱乱象!网友直呼:遮羞布被彻底撕下!
竹联帮、四海帮等传统帮派，利用台当局打击实体赌场的政策真空，将赌资洗钱渠道转为加密货币、虚拟银行账户，仅在2024年第一季度，经台湾流转的诈骗资金就超23亿美元。2. 政商庇护网络： 报告披露，某绿营高层亲属控制的基金会，涉嫌通过艺术品拍卖、境外投资等方式，为诈骗集团“漂白”资金。例如2023年高雄某画廊以1...
四百余万元涉诈资金“暗渡陈仓” 烟酒行竟成“跑分”帮凶!
时间回溯到2023年7月,金某某通过某境外聊天软件承接“跑分”洗钱业务,并组织以袁某某、刘某某为首的两支跑分车队,利用他人银行卡在陈某某事先联络好的两家实体烟酒行上演一幕幕烟酒交易“跑分”大戏,将涉诈资金转换为实物烟酒后予以转移。短短...
护耆专案 - 百度百科
护耆专案（又称护耆行动）是2014年9月两岸四地警方联合开展的跨境打击电信诈骗专项行动，主要针对台湾老年人群体的假检警诈骗案件。该行动源于台湾地区80余起以老年人为受害对象的假检警诈骗案件，涉案金额累计达7亿300余万元新台币。警方调查发现诈骗集团首脑为台湾籍章姓男子，其通过将电信机房、车手及洗钱据点分散布置于两岸四
台“海巡署”前官员勾结诈骗集团,收取下属银行账户协助洗钱,被...
据台湾联合新闻网报道，洪肇义担任“海巡署”秘书室视察（现已免职）期间，和署内替代役认识诈骗集团成员，并以投资虚拟货币、侦办刑事案件分配奖金等理由，游说其他替代役交出银行账户，提供给诈骗集团翁姓男子使用。 台“中央社”报道称，洪肇义原为台“海巡署”秘书室视察（现已免职），他被控将仇姓、陈姓、高姓...
社会报道丨警银联动破局“惠民陷阱”
受害人徐某某说：“经过公安干警耐心细致地教导，我真的意识到了自己人老了，做了一件很不该做的事情。我们不要再上骗子的当，因为骗子他们的手段是五花八门，每个人的骗局也不一样。所以我们都要提高警惕，防止上当受骗。”无独有偶，市民韩某也因轻信“扶贫资金”骗局沦为帮凶，不仅没拿到所谓“惠民款”，...
从受害者到帮凶 老人执迷不悟沦为电诈帮凶_四川在线
四川在线德阳消息近日,德阳市公安局旌阳区分局破获一起电信诈骗案。63岁的绵竹男子江兵(化名)从受害者沦为诈骗团伙帮凶,涉案金额达280余万元。 2024年11月,负债的江兵收到印有“中国乡村发展基金会”字样的宣传资料,声称可申领156万低息贷款。联系所谓“工作人员”后,但因银行卡被冻结无法办理。诈骗分子转而利诱其发...
揭秘电信诈骗的前世今生
由于在大陆东南沿海地区可以接收到台湾的移动电话信号,并且两岸迟迟没有建立共同打击犯罪的机制,台湾电信诈骗犯罪团伙找到了“新路线”。他们利用两岸没有司法互助条款的空档,将诈骗基地转移至福建福州,福州成为台湾籍诈骗集团的第一个集散地,继续利用“王八卡”对台湾民众进行诈骗。
地下钱庄掩护诈骗集团 台北市刑大瓦解逮人查扣千万赃款
陈姓主嫌利用投资诈骗6名被害人。（台湾“中时新闻网”）据台湾“中时新闻网”报道，台北市刑警大队侦办诈骗集团，日前逮捕陈姓主嫌等6人，并在陈嫌经营的地下钱庄，起出1000多万（新台币，下同）的现金，初步调查，6名被害人遭诱骗加入假投资群组，投入6000多万，最后血本无归，警方发现陈等人平时以豪车代步，过...
“诈骗岛”台湾的电信诈骗业务世界最强,到底是怎么练成的? - 知乎
第四个台湾拥有成熟的洗钱网络,在台湾地区的防洗钱法中,存在着不完善的地方,就被台湾的这些诈骗集团,无孔不入,发现有可乘之机,台湾地区,台面上的热门洗钱方式包括,人头账户,国外汇款,亲属账户、支票,邮政礼券,偿还债务,无存单定存,等7种方式,再加上银楼,地下的汇款公司,以及买卖高价值的商品等等,所以台湾,洗钱的...
“12•03”特大跨国跨两岸电信诈骗犯罪集团被成功摧毁-公安部网站
1月17日16时许,一架从柬埔寨起飞的民航包机徐徐降落在北京首都国际机场,至此,“12·03”特大跨国跨两岸电信诈骗案成功告破,23名大陆犯罪嫌疑人被中国警方押解回国。记者了解到,该案是在公安部直接组织指挥下,中国大陆和台湾警方联手印尼、马来西亚、泰国、越南、柬埔寨、斯里兰卡等6国警方,采取集中统一打击行动,彻底摧...
看看新闻Knews的动态-哔哩哔哩
00:10 门档里藏金条!台湾破获诈骗集团特大洗钱案 近日,台中破获一起诈骗集团洗钱案。诈骗人铸造了巨大的铅合金门档,把不法所得兑换成了实体的黄金,藏在门档里运输,每块门档都可以藏6块金条。警方总共查扣总重24公斤的金条,价值7000万元新台币,等同于5间银楼的黄金储备量。 8.8万 2...