民警休息时与快递“小哥”聊天,识破“价值46万元的黄金快递”洗钱...
轮休在家退快递的间隙，一句“价值46万的黄金快递”让民警瞬间切换至“工作模式”：在察觉端倪的同时，识破一起伪装成企业借贷的新型洗钱诈骗。近日，浦东警方成功拦截一起“邮寄黄金”洗钱案件。9月29日，浦东公安分局陆家嘴治安派出所民警李渊在结束了忙碌的加班后轮休在家，正准备下楼退快递时，正巧与快递小哥闲谈了几句。快递“小哥”表示
一女子险被骗30克黄金!
诈骗分子以高价回收黄金为幌子，提出极具诱惑的价格，诱导受害人线下购买黄金。随后，要求受害人使用网约车、跑腿、快递邮寄等方式将黄金送往指定的地点，待金条收到后，诈骗分子便立即销声匿迹。崇义公安提醒电信网络诈骗套路层出不穷请务必时刻保持警惕做到不听、不信、不转账以免遭受财产损失来源：崇义公安
【全民反诈】黄金173克!成功拦截!
随后,民警赶往该地点守候,当快递员按配送信息抵达某酒店门口时,民警依法对涉事快件进行检查,当场在快件内查获涉诈黄金5克并依法予以扣押。 典型案例(四) 近日,苏仙区某山庄附近有疑似为诈骗洗钱的黄金豆包裹,苏仙分局电侦大队立即赶赴该山庄附近一蜂巢快递柜进行蹲守,...
上海松江严打新型电信网络诈骗--公安部网站
9月4日16时30分,松江分局中山派出所民警接到辖区一名快递员反映,称某小区一老人让其邮寄黄金至外省,疑似受骗。民警立即与快递员一同前往老人家中,见到了薛阿婆。经民警现场劝阻,起初薛阿婆否认被骗,称是亲戚让其代购黄金。当民警提出需核实亲戚身份时,其不愿提供聊天记录。民警确认其被诈骗分子洗脑。随后,民警对薛阿婆...
阳光下的守护 | 甘州公安揭穿“邮寄黄金”骗局 成功拦截70克金条
在办公室里,民警结合典型案例向老人拆解骗局:所谓的“买卖债券”是犯罪分子自导自演的陷阱,正规的债券公司绝不会要求邮寄黄金来进行交易,所谓的债券账户,都是骗子在后台虚拟编纂的,而群里“挣钱”的“朋友”,也是系统生成的机器人。在民...
休息也时刻警惕“在线”! 民警聊天中识破洗钱套路
民警聊天中识破洗钱套路# 】轮休在家退快递的间隙,一句“价值46万的黄金快递”让民警瞬间切换“工作模式”。在察觉端倪的同时,识破一起伪装成企业借贷的新型洗钱诈骗。近日,陆家嘴治安派出所会同六团派出所成功拦截一起“邮寄黄金”洗钱案件。 0条评论 同时转发评论 快来发表你的评论吧 ...
反诈宣传进金店!阳信警方教商户识破“黄金洗钱”套路
阳信警方教商户识破“黄金洗钱”套路 8月28日,阳信县公安局党群服务小分队民辅警走进辖区各大黄金珠宝店,以“识骗防骗,守护财富”的主题开展反诈宣传。毕竟黄金珠宝店是“黄金交易洗钱”骗局的常见“接触点”,守住这道岗,给群众的钱袋子多添层防护。 现场,民警直接拿出近期的典型案例“划重点”:之前就有诈骗分子...
40.1克黄金拦截记!警民携手速破反诈陷阱 为群众挽损-中新网·新疆
2025年6月18日 ,伊宁市公安局北京路派出所与顺丰速递紧密合作,成功拦截40.1克黄金,为群众挽回经济损失36290元。 当日,顺丰速递工作人员处理快递包裹时发现:寄件人夏女士行为十分可疑,她用锡箔纸将两块金条包裹后,小心翼翼地藏匿在茶叶罐内,准备邮寄。工作人员上前询问邮寄物品详情时,她含糊其辞,这引起了工作人员的高...
男子遭遇“邮寄黄金”骗局红安民警紧急拦截
“这就是‘邮寄黄金’骗局,不过是打着投资理财的旗号罢了!”民警结合近期发生的“线上投资理财+线下邮寄现金或黄金”类诈骗案例,向张先生一步步深入剖析骗子的作案套路和手法。 “我已经按照对方指示购买了3批次共计6万余元黄金,并邮寄出去了,这可怎么办?” ...
江津警方破获一起洗钱案,成功拦截案涉黄金 – 重庆长安网
本网讯(通讯员 许惠琳 记者 朱颂扬)近日,江津区公安局东城派出所民警凭借敏锐的洞察力与果断行动,成功破获一起通过购买黄金洗钱的案件,为商户挽回5.7万余元损失。 事情源于一通紧急报警电话。当日,辖区商户魏先生焦急地向警方反映,一名不明身份的客户通过商家APP在其珠宝店下单购买价值57000余元的黄金。按反洗钱规定完成...
听说是黄金快递,民警亲自“送货”
接到顺丰快递站报警称 快递站在当天连续收到三个存在 “地址不明、电话不通、回电取件”特征的 可疑黄金快递包裹 同时还要求快递员送货至指定位置 面对面签收快递 获此线索后 民警迅速反应过来 这是典型的“洗钱”手段 刑侦大队迅速组织警力 与快递员一同前往指定位置 “送快递”在当天下午16时许 于龙南镇将两名犯罪嫌疑人抓获 成功截获3个黄金快递
80.26克黄金被成功拦截,快递小哥立功了!
一个又一个涉及黄金购买 或者邮寄的电诈案例 在一个个鲜明的电诈案例介绍下 袁先生渐渐地慌乱、不安 终于缓缓道出实情 …… ▲派出所里,民警和预警员对袁先生进行反诈宣传 原来,袁先生在刷视频时 刷到一条关于彩票中奖的视频 视频中的“赚钱套路”
“邮寄黄金”便于“网课退费”?南安警方助群众及时识破连环骗局...
“我之前还拿到过收益呢,怎么会是诈骗?”见到民警时,黄女士一脸不解,坚持说寄黄金是为了退之前交的网课费。“又是网课退费,又是寄黄金,这明显是骗局啊!”民警肯定地回答。随后,民警结合这类诈骗的常见套路,一点点给黄女士分析。听着听着,黄女士才恍然大悟,吓得冷汗直冒。
黄金藏于快递 “兼职”竟成帮凶
刷单诈骗案中,刷单软件的“客服”多次以完成充值、加码返利、缴纳信誉押金等理由,要求受害人通过购买黄金并寄送至指定地址,受害人在完成任务后,仍被“客服”要求继续购买黄金才可正常提现。为了逃避检查,犯罪嫌疑人利用黄金快递转寄的方式套现洗钱。民警进一步侦查,发现取快递的这两名男子未从事贵金属行业经营,很可能涉...
警惕黄金马甲犯罪套路!陆丰公安破获一起“跑分”洗钱案件 - 部门...
办案民警当机立断,迅速采取行动将嫌疑人陈某某抓捕归案,现场成功缴获110克涉案黄金。经审讯,陈某某对通过收取黄金快递包裹以获取利益的犯罪事实供认不讳。目前,案件正在进一步侦办中。 “跑分”是不法分子的“黑话”,就是“洗钱”的意思。“跑分”主要目的是通过“跑分”平台将赃款分流洗白,增加公安机关追查资金流向的...
快递小哥机警识破“邮递黄金”诈骗,警方成功抓捕嫌疑人
随后，新会反诈中心向快递点工作人员发出了表扬信，新会反诈中心表扬快递点工作人员的细心和反诈意识，对他们展现出的细心与认真态度表示赞赏。◆ 新型诈骗手段 诈骗分子的手法虽然层出不穷，但往往都逃不出“换汤不换药”的套路。他们最近的新型诈骗和“洗钱”手段，就是通过邮寄黄金来进行。相较于传统的网银转账，...
900克金条!成功拦截!
900克金条,价值60余万元的三个“黄金包裹”,就在到达收件地前一刻,被警方紧急拦截。近日,浙江天台警方在当地快递公司的协助下,破获一起通过“黄金快递”帮助犯罪分子洗钱的案件,抓获1名犯罪嫌疑人,并在10月30日将这三个包裹成功召回。 “民警同志,我们这快递网点有一名妇女来邮寄大量金条,我怀疑……”10月25日,...
“快递+刷单+线下送现金”这种诈骗新套路您真得看看!
9月6日,河口派出所民警在工作中接到一则邮寄黄金的报备信息。为避免群众财产受损,民警凭借敏锐的反诈意识第一时间与快递点取得联系,成功将该涉诈黄金快递拦截。 起初,刘先生称自己因网上刷单,才按要求寄出黄金。随后,他应民警要求前往河口派出所说明...
节日反诈不停歇,9万黄金买个“稳赚理财”?平罗公安紧急拦截!
握住民警的手感激道 警 方 提 醒 诈骗手法为何演变为购买黄金行骗? 01 监管力度加强 随着公安反诈中心、银行对大额转账、异常交易等行为的监控力度不断加大,诈骗分子为了规避这些限制,减少被银行系统拦截和公安机关追踪的风险,开始寻找新的资...