涉案资金超百亿元的“海汇国际”传销团伙被摧毁
新华社长沙7月16日电 近日，随着“海汇国际”传销团伙中国境内总负责人刘某被抓获归案，“海汇国际”组织、领导传销活动案侦办工作再获重大进展。记者从湖南衡阳公安机关获悉，2018年开始，“海汇国际”传销团伙搭建“海汇国际”（DRC）平台，以托管炒外汇为幌子、以高额回报做诱饵，在我国境内通过线上
涉案资金超百亿的传销团伙被摧毁 传销网络覆盖广泛_新闻频道_中华网
涉案资金超百亿的传销团伙被摧毁 传销网络覆盖广泛(2) 法院审理认为,“海汇国际”平台设定了最低加入门槛费,通过获取上线直推的邀请码形成层级关系,下线参加者继续发展他人,以下线的人数、层级、团队入金总量作为计酬或返利依据,且平台实际未进行外汇交易,无法获得收益支持返利。其运营模式符合《中华人民共和国刑法》第...
涉案金额逾百亿元 起底“文玩竞拍”背后的传销局_新闻频道_央视网...
近年来,随着文玩市场的逐渐升温,一些不法分子趁机而入,以“文玩竞拍”为噱头,编织起传销的罪恶网络。近日,湖南省株洲市炎陵县公安局经侦大队成功捣毁了一个以文玩字画竞拍为幌子的网络传销组织,全国涉案人数5万余人,涉案金额逾百亿元。 诱人提成吸引入局 当你看到聊天群、社交平台上“零投资、稳赚不赔”的推广,得知...
广西钦州警方摧毁特大网络传销团伙 涉案资金过亿 - 中国新闻网
中新网钦州3月2日电(翟李强 黄荣平)广西钦州市警方1日披露,一个活跃在全国各地的特大网络传销犯罪团伙近日被警方摧毁,涉案资金过亿元,11名主要犯罪嫌疑人目前已被刑事拘留。 钦州市钦南区警方披露,2018年12月,警方在日常工作中发现一个涉及第四方支付返利的可疑信息。经侦查发现,2018年6月在北京成立的名为“民富...
一起涉案金额逾400亿元的特大跨国网络传销案!
近日,按照公安部统一指挥部署,公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案,先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案,彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案,涉及参与人员200余万人,层级关系多达3000余层,...
广西多起百亿大案首度公开!
在广西、广东、山东、河南等地抓获犯罪嫌疑人19名，打掉非法售票团伙5个、走私水果团伙3个，涉及总案值超百亿元人民币。该案是近年来广西公安机关侦破最大的非法出售发票犯罪案件。7月29日，公安部、最高检联合下发《关于联合督办涉税刑事案件的通知》，将该案列为全国第一批骗取留抵退税联合督办案件。涉案地域广、...
武汉警方全链条摧毁特大传销团伙
4月25日，专班民警根据审讯获取的线索，循线追踪至浙江嘉兴，在当地警方配合下，成功将该团伙12名核心成员全部抓获。至此，该传销团伙从高层到基层被全链条摧毁。经审讯，为增强欺骗性，该传销团伙制定了一套严密的洗脑流程：新人加入时，以热情接待降低其防备；后续通过封闭式培训，反复灌输“投资几万，几年后就能...
...涉案金额4100亿元摧毁重大跨区域犯罪网络200余个 依法查办涉嫌...
2018年至今年第一季度,全国公安机关共立非法集资、传销等涉众型经济犯罪案件近1.9万起,涉案金额4100亿元,涉案金额超过百亿元、涉及投资者超过百万人的“双百案件”屡有发生。而且,非法集资等涉众型经济犯罪的蔓延传播速度非常快,一些新兴经济领域如网络借贷、投资理财、养老服务、消费返利、虚拟货币、金融互助等,已成为...
“海汇国际”传销团伙被摧毁 平台涉案资金超百亿元
证券时报,证券时报网,由人民日报社主管主办,是证券市场权威信息披露媒体,也是中国资本市场的重要信息披露平台。提供全天候7*24小时财经证券类资讯,内容丰富,包括时报快讯、股市新闻、财经资讯、基金净值、债券、期货、上市公司公告等,为用户提供全方位、最新鲜的财经
涉案金额近亿元!“1040阳光工程”特大诈骗团伙被摧毁,郑州公安...
从一起坠楼案入手,郑州警方抽丝剥茧,层层深挖,最终摧毁一个打着"1040阳光工程"和"资本运作"等幌子,采取拉人头,出售虚拟"份额"为手段的特大诈骗犯罪团伙,抓获诈骗犯罪嫌疑人61人,涉案金额近亿元。此次行动,成功打响郑州市"云剑"行动第一枪。 6月15日早晨6时许,郑州市副市长、市公安局长马义中连夜带领侦查员驱车押...
于都警方成功打掉虚拟投资传销团伙,涉案金额高达上亿元!
最近，经过深入调查和不懈努力，警方成功摧毁了一个虚拟投资传销团伙，该团伙涉嫌金额巨大，达到上亿元。今年7月中旬，于都经侦大队在工作中发现，辖区内存在一个以投资虚拟数字藏品为名的传销犯罪团伙。经过详细调查和核实，民警迅速锁定了以肖某霖、肖某彪和冯某为首的犯罪嫌疑人，并彻底查清了他们的犯罪事实。通过深入分析和研判，警方
上海警方联合多地摧毁股票投资诈骗团伙,涉案金额高达数亿
近日，上海警方联合多地执法部门摧毁了一个涉及全国多省市的股票投资诈骗团伙，抓获100余名犯罪嫌疑人，涉案金额高达数亿元。该团伙的运营平台、讲师团队以及引流公司等多个环节被警方一举摧毁，涉及金额巨大，高达上亿元。此次行动充分展示了警方对股票投资诈骗的零容忍态度，彰显了我国执法机构在打击经济犯罪方面的坚定决心...
48小时卷走上百亿,国人被坑,传销巨头暴雷,已跑往国外!
"48小时卷走上百亿！ 这帮传销祖宗把200万人当韭菜割，主犯已逃往国外"您敢信？ 贵州深山里藏着个"金融核弹"！ 7月2日，鑫慷嘉百亿骗局冲上热搜，监控视频里主犯黄鑫举着红酒杯狂笑："这帮韭菜真好骗！ "——这画面，比《孤注一掷》还惊悚！先说个细思极恐的细节。您知道骗子们跑路前干了啥？ 在三亚包...
涉案金额近亿元!“1040阳光工程”特大诈骗团伙被摧毁,郑州公安...
从一起坠楼案入手,郑州警方抽丝剥茧,层层深挖,最终摧毁一个打着"1040阳光工程"和"资本运作"等幌子,采取拉人头,出售虚拟"份额"为手段的特大诈骗犯罪团伙,抓获诈骗犯罪嫌疑人61人,涉案金额近亿元。此次行动,成功打响郑州市"云剑"行动第一枪。 6月15日早晨6时许,郑州市副市长、市公安局长马义中连夜带领侦查员驱车押...
突发!知名平台被立案调查,涉案金额或超百亿元
据证券时报记者综合多方信息分析,本次金恪艳阳平台牵涉受害人数过万,涉案金额或超百亿元。 “这次牵涉金额非常大,涉及的客户可能有几万人,客户基本是连本带利越买越多。而且很多公司员工自己也投了,他们为了冲指标自己投,有些还贷了网贷。”有金恪集团前员工透露。
看·鉴⑤|2022,这些传销&非法集资大案终结,涉案超百亿
TST庭秘密“涉传”案今年依旧闹得沸沸扬扬,公司却早早转战海外市场,在马来西亚混的风生水起;南京国通和号称“中国首家也是唯一一家茶要素交易平台”陆羽茶交也“前赴后继”的栽在了“涉嫌传销”这个大坑里。在泰落网的MBI创始人张誉发、以及非...
23人落网,涉案金额上百亿!
通过持续开展深度信息研判 成功锁定1个利用软件 开设网络赌场的犯罪团伙 2024年5月 专案组赴湖南省常德市 进行第一次集中行动 抓获该犯罪团伙成员9名 通过深度研判进一步摸清 犯罪团伙的组织架构 及其他窝点位置 通过前期侦查 完善固定了证据链条 第二次集中行动时机成熟 ...
亮剑!内江公安破获一起涉案资金数百亿元大案
亮剑！内江公安破获一起涉案资金数百亿元大案 5月14日，中央电视台1套《今日说法》栏目，报道内江公安打掉一新型涉网犯罪团伙，成功斩断一条向境外赌博团伙输送资金的非法利益“洗钱”链条，抓获嫌疑人36人，涉案资金数百亿元。案件回顾 2021年8月，内江警方在整治深夜飙车、炸街扰民的工作中，发现一伙青年驾驶保时捷...
江苏湖滨警方摧毁一特大网络传销团伙,涉案资金近亿元_新闻频道...
央视网消息:近期,在“净网2020”专项行动中,江苏省宿迁市公安局湖滨新区警方成功破获一起以“售卖保健品”为幌子的网络传销活动案,涉案金额近亿元,抓获团伙成员9人,并一举摧毁为该传销团伙提供技术支撑、制作传销平台的工作室。 今年1月,宿迁市公安局网安支队民警发现深圳某生物科技有限公司打着“售卖保健品”旗号,在...
五行币传销组织头目宋密秋被公诉:塑造神童形象,敛财上百亿
9月10日,传销组织“云数贸”“五行币”的头目宋密秋(曾用名张健)已由桂阳县人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪、偷越国(边)境罪向桂阳县人民法院提起公诉。宋密秋打着“民生工程”的幌子,利用“云数贸”传销模式,依托虚拟货币“五行币”开展网络传销活动。涉案人数众多,涉案金额过百亿,给人民群众造成了极大的财...