工行被罚没超4000万!涉违反账户管理规定等10项违法行为
12月19日，央行披露的行政处罚公示显示，工商银行因10项违法行为被警告，没收违法所得434.570857万元，罚款3961.5万元。作出处罚的时间为12月10日。10项违法行为包括：1.违反金融统计相关规定；2.违反账户管理规定；3.违反清算管理规定；4.违反特约商户实名制管理规定；5.违反反假货币业务管理规定；6.违反信用信息采集、
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#工商银行被罚没超4000万元#【工行被罚没超4000万!涉违反账户管理规定等10项违法行为】据澎湃新闻报道,12月19日,中国人民银行官网披露的行政处罚信息显示,中国工商银行被处以警告,同时被没收违法所得434.570857万元,罚款3961.5万元。此外,17名责任人一同被处罚。处罚信息显示,中国工商银行涉及违反清算管理规定,违反特约...
工商银行被罚没超4000万元!
工商银行因10项违规行为被央行重罚4396万元，连带17名责任人受罚，引发公众对银行合规漏洞与整改效率的广泛质疑。中国人民银行于2025年12月10日对工商银行作出处罚决定，没收违法所得434.57万元，罚款3961.5万元，合计4396.07万元。违规行为涉及10项，包括违反账户管理规定、清算管理规定、反洗钱义务（如未履行客户身份...
工行罚没超4000万,为何整改后违规依旧不断?
2025年12月19日，中国人民银行公布对工商银行的行政处罚：因违反清算管理、商户实名制、反假货币、信用信息采集等10项规定，工行被没收违法所得434.57万元，罚款3961.5万元，合计罚没超4396万元。17名责任人同步受罚。工行回应称，问题均发生在2023年前，现已全部整改。但公众的疑问并未就此平息：整改了，为何问题...
工行被罚没超4000万 十项违规遭重罚_新闻频道_中华网
工行被罚没超4000万 十项违规遭重罚 12月19日,央行披露的行政处罚公示显示,工商银行因十项违法行为被警告,没收违法所得434.570857万元,并罚款3961.5万元。处罚决定于12月10日作出。 工商银行的十项违法行为包括违反金融统计相关规定、账户管理规定、清算管理规定和特约商户实名制管理规定,以及违反反假货币业务管理规定...
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#工商银行被罚没超4000万元#【工行被罚没超4000万!涉违反账户管理规定等10项违法行为】据澎湃新闻报道,12月19日,中国人民银行官网披露的行政处罚信息显示,中国工商银行被处以警告,同时被没收违法所得434.570857万元,罚款3961.5万元。此外,17名责任人一同被处罚。处罚信息显示,中国工商银行涉及违反清算管理规定,违反特约...
工行被罚没超4000万!涉违反账户管理规定等10项违法行为|交易|中国工 ...
工行被罚没超4000万!涉违反账户管理规定等10项违法行为 12月19日,央行披露的行政处罚公示显示,工商银行因10项违法行为被警告,没收违法所得434.570857万元,罚款3961.5万元。作出处罚的时间为12月10日。 10项违法行为包括: 1.违反金融统计相关规定; 2.违反账户管理规定;...
工行被罚没超4000万!涉违反账户管理规定等10项违法行为_凤凰网
工行被罚没超4000万!涉违反账户管理规定等10项违法行为 12月19日,央行披露的行政处罚公示显示,工商银行因10项违法行为被警告,没收违法所得434.570857万元,罚款3961.5万元。作出处罚的时间为12月10日。 10项违法行为包括: 1.违反金融统计相关规定; 2.违反账户管理规定;...
工行被罚没超4000万!涉违反账户管理规定等10项违法行为_腾讯新闻
工行被罚没超4000万!涉违反账户管理规定等10项违法行为 昨日(12月19日)央行披露的行政处罚公示显示,工商银行因10项违法行为被警告,没收违法所得434.570857万元,罚款3961.5万元。作出处罚的时间为12月10日。 10项违法行为包括: 1.违反金融统计相关规定; 2.违反账户管理规定;...
工行被罚没超4000万!涉违反账户管理规定等10项违法行为_客户_身份...
工行被罚没超4000万!涉违反账户管理规定等10项违法行为 12月19日,央行披露的行政处罚公示显示,工商银行因10项违法行为被警告,没收违法所得434.570857万元,罚款3961.5万元。作出处罚的时间为12月10日。 10项违法行为包括: 1.违反金融统计相关规定; 2.违反账户管理规定;...
工行被罚没超4396万!涉10项违规17人追责,强监管再敲警钟
工行回应称，涉事问题均发生在2023年以前，源于央行2021年、2023年两次执法检查，目前已全部整改完毕，未来将强化合规经营。巧合的是，同日交通银行也因11项违规被罚超6800万，浦发银行被罚1560万，监管高压态势明显。争议瞬间引发热议！正方直言：4000万罚单不是终点，是金融合规的“紧箍咒”，国有大行更该守底线
工行近三月被罚金额已超4000万!多涉及贷款业务违规 - 新华融媒看...
记者就罚单情况联系到工商银行，工作人员给到记者大连支行办公室电话，记者多次拨打，均未接通。另外，记者发现，今年工商银行屡收罚单，据不完全统计，9月-11月，工商银行被罚金额已超4000万。11月11日，荆门银保监分局行政处罚信息公开表显示，工商银行荆门文峰支行因贷款"三查"执行不严并违规出具承诺函，罚款30万...
工商银行被罚没4400万元,10项违规引发关注
2025年12月19日，中国人民银行一纸罚单震动金融圈：中国工商银行被罚没超4396万元。这不是普通违规，而是涉及反洗钱、客户身份识别、账户管理等10项核心合规失守。更令人警觉的是，这并非孤例——过去五年，从总行到深圳、东营、枣庄等多地分行，同类问题反复出现。当“宇宙行”频频踩线，公众不禁要问：我们存进...
工商银行被罚没4396万元!涉10项违法,17人被追责
工商银行被罚没4396万元!涉10项违法,17人被追责 涉及违反金融统计相关规定、违反账户管理规定、违反清算管理规定等 【大河财立方消息】12月19日,中国人民银行披露行政处罚决定书,因存在10项违法行为,中国工商银行被警告,没收违法所得434.570857万元,罚款3961.5万元,合计罚没约4396.07万元。17名责任人被同时追责。
工商银行回应被央行罚没超4396万元:所涉及问题均发生在2023年以前...
12月19日,中国人民银行披露的行政处罚信息显示,工商银行因存在以下违法行为:1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反清算管理规定;4.违反特约商户实名制管理规定;5.违反反假货币业务管理规定;6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;7.未按规定履行客户身份识别义务;8.未按规定保存客户身份资料和交...
3家银行收到千万级别罚单!民生银行、农行分别被罚超4000万元
8月18日，国家金融监督管理总局一口气披露三份银行大额罚单。其中，对农业银行没收违法所得并处罚款合计4420万元；对民生银行罚款合计4780万元；对广发银行罚款合计2340万元。 农户贷款流入房地产企业 农行被罚没超4420万 行政处罚信息公开表显示，农业银行存在19项主要违法违规事实：一、农户贷款发放后流入房地产企业；...
三季度金融机构被罚没超10亿,四家机构收超6000万大罚单
三季度金融机构有4张6000万元以上大额罚单，其中华夏银行领罚没金额最大的罚单，因相关贷款、票据、同业等业务管理不审慎，监管数据报送不合规等被罚没8725万元。相关责任人钱建华、何羽、吕玉梅、涂超被处以警告并罚款合计20万元，陈成天、刘建新被处以警告。广发银行领第二大罚单，因相关贷款、票据、保理等业务管理...
上半年银行业罚单超3800张,工行被罚金额最高
具体从单家银行的处罚情况来看，被罚金额前十中，国有大行占比较大。其中，工商银行被罚金额最高，累计被罚6271.69万元；其次是农业银行，被罚金额达6096.20万元，罚单数219张则是最多；青岛农商行紧随其后，虽然仅收罚单29张，但被罚达4410万元；再者是民生银行、建设银行和中国银行，被罚金额均在3000万至4000...
这家股份行再收大额罚单,年内累计被罚超4000万
1月，光大银行被央行罚款1677.06万元，并被没收违法所得201.77万元，合计罚款1878.83万元，处罚事由包括账户管理、清算管理、反假货币业务、人民币流通管理、信用信息管理与反洗钱等11项违规行为。据柒财经统计，年初至今，光大银行至少收到8张罚单，累计罚款金额超过4000万元，总罚没金额接近去年，反映出其在合规管理...