...刑侦中队长伙同律师受贿920万元,协助94亿传销案主犯藏匿赃款|...
协助传销主犯藏匿资产和轻判 “20世纪福克斯案”的主办民警，是时任咸宁市公安局温泉分局刑侦中队长的肖某某。戴某承诺向肖某某行贿，希望肖某某在案件处理上提供帮助，协助将涉案扣押的U盾退还给女友刘某，U盾中的部分资金作为好处费给肖某某。肖某某同意后，戴某从看守所电话指挥代理律师费某、同居女友刘某，听从肖某某安排。在
刑侦中队长协助传销案主犯藏匿赃款 案件再起波澜_新闻频道_中华网
刑侦中队长协助传销案主犯藏匿赃款 案件再起波澜(3) 而法官廖某因受贿罪已被英山县人民法院判处有期徒刑三年,缓刑三年,处罚金人民币二十万元,受贿的20万元上缴国库。2025年1月,英山县人民法院对陈某某作出一审判决,其中涉及两项罪名。英山县人民检察院指控,陈某某曾带领民警到北京的保险公司,调取戴斌用2500万元传销资...
传销案主犯花840万找关系,向公安局长、支队长、大队长行贿 其中...
在一起涉嫌组织、领导传销活动罪案件中,主犯任某国为逃避处罚,支付840万元并委托合伙人李某找关系“摆平”此案。 李某先后向时任湖北潜江市公安局局长肖某树行贿190万元、向时任该局公共信息网安监察支队支队长王某斌行贿40万元、向时任该支队网侦大队大队长且系该案主办民警的熊某虎行贿20万元。之后任某国作为该...
传销案主犯花840万找买通公安局长等人脱罪
湖北省大冶市法院5月30日公布判决：潜江市公安局原网安支队长王某斌犯徇私枉法罪被判有期徒刑3年，原网侦大队长熊某虎被判1年5个月，二人退缴违法所得共计60万元。2014年，传销案主犯任某国（某网络科技公司法定代表人）为逃避刑责，通过中间人李某支付840万元“活动费”。李某向时任潜江市公安局局长肖某树...
刑侦中队长协助传销案主犯藏匿赃款 案件再起波澜_新闻频道_中华网
2015年,“20世纪福克斯”传销案曾轰动全国,涉案金额94亿多元,20万人被骗。该案在审理过程中再起波澜。知情人士蒋云透露,时任咸宁市公安局温泉分局刑侦中队长的肖某某被指控伙同主犯戴某的律师接受戴某行贿920万元,其中律师分走220万元;主审法官廖某接受戴某行贿20万元。时任温泉分局刑侦大队长的陈某某,被控作为专案组...
#刑侦中队长伙同律师受贿920万元# 协助94... 来自封面新闻 - 微博
【#刑侦中队长伙同律师受贿920万元# 协助94亿传销案主犯藏匿赃款】#20世纪福克斯传销案中案# 2015年,“20世纪福克斯”传销案曾轰动全国,涉案金额94亿多元,20万人被骗。而今,该案在审理过程中再起波澜。“没想到多年后,主办民警、专案组长、主审法官和代理律师都折在这个案子上。”7月18日,知情人士蒋云告诉记者,...
刑警日记:北京警方侦破特大诈骗传销团伙案
从警19年的老吴，是北京市公安局刑侦总队三支队中队长，三支队担负着打击“盗抢骗”犯罪组织牵动、大案攻坚等工作，通过前期的工作，老吴他们发现，平台的幕后操控者是丁某某、李某某二人，丁某某此前就曾因传销获刑，此时，两名主犯就藏身洛阳。四个小时后，老吴他们抵达了河南洛阳，为了方便与当地警方联系，老吴他们...
#湖北一传销案嫌犯为脱罪花840万##公安... 来自菏泽中院 - 微博
【#湖北一传销案嫌犯为脱罪花840万#】#公安局长帮传销嫌犯销毁罪证被查# 2014年4月29日,任某国的公司因涉嫌组织、领导传销活动罪,被湖北省潜江市公安局立案侦查。同年6月10日,一干涉案人员被抓获归案,涉案电脑、公司账目等证据也被潜江警方扣押。任某国得知此消息后,前后支付了840万元给中间人李某,委托其找...
帮助电诈分子转移赃款 三名“工具人”被判刑-辽宁省铁岭县人民法院
明知是诈骗所得的非法财物,三名男子仍协助电诈分子转移赃款,沦为电信诈骗的“工具人”。日前,广西壮族自治区武宣县人民法院依法审结一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。 2024年11月份,被告人周某在一个博彩网看到高薪兼职的广告后,便主动与对方联系,双方经过交谈达成协议,周某按要求帮对方收发非法财物并按300元/单/人...
一传销案嫌疑人为脱罪,花840万买通公安局长等人!两名警察获刑...
湖北一传销案嫌犯想要脱罪，前后花了840万元，时任潜江市公安局局长及下属相关办案负责人也被一一买通。近日，中国裁判文书网披露了湖北潜江一起徇私枉法案件。涉案的支队长和大队长，分别获刑三年、一年五个月，时任公安局局长被另案处理。2010年11月，某网络科技有限公司在北京成立，任某国担任该公司法定代表人、...
840万买通局长脱罪,传销案牵出徇私枉法链
但对比其他案例，网友质疑声不断：2024年湖北老河口市两名帮骗子转移84万赃款的“车手”分别被判五年九个月和三年九个月，而收钱40万、直接销毁传销主犯证据的王某仅判三年。法律界人士解释，徇私枉法罪量刑需综合职权滥用程度、后果严重性，但公众更直观的感受是：“保护伞”的成本是否太低了？任某国的传销帝国倒了，
中国13万人被骗,赃款42亿美元却归英国?
一个中国人传l销诈骗了13万人，把赃款换成比特币之后，逃亡英国被抓，42亿赃款最后很有可能被英国政府没收！这个故事里涉及了传销大案、刑警大队长受L贿1500万人民币捞人、比特币钱包跨境转移赃款等等诸多奇葩的故事，今天就来和大家分享一下这里面的来龙去脉以及探讨一下，最后到底这42亿美金，有没有可能归还给...
【致敬“八一”】马冠男:改变的是色彩,不变的是执着!
2019年10月,马冠男带领刑侦研判信息小组对一起诈骗团伙进行分析研判,调取所有涉及该案的银行卡信息,一周的时间里,他吃住在单位,最终在海量的信息中发现该诈骗团伙活动的“蛛丝马迹”。这一重要发现,为专案组民警成功锁定该诈骗团伙在境外实施电信...
非法集资超50亿元 警惕以“养老金融”为噱头的理财陷阱_新闻频道...
今年6月是全国“守住钱袋子·护好幸福家”防范非法金融活动宣传月。为集中展现检察机关依法打击非法集资犯罪的经验成效,揭示非法集资的犯罪手段和风险危害,引导社会公众增强防范意识,近日,最高人民检察院发布一批检察机关打击非法集资犯罪典型案例。
掩饰、隐瞒犯罪所得案办理司法困境及应对_中华人民共和国最高人民检察院
因为帮信罪设立的初衷主要是规制线上技术支持和帮助行为,而掩隐罪规制的行为相对复杂,而线下协助转移、配合身份验证等具有掩隐行为性质。具体到办案中,根据《关于办理电信网络诈骗及其关联犯罪案件有关问题的解答》规定的异常行为情形,遵循先看客观行为性质,再看主观明知程度,最后结合查证犯罪数额、支付结算数额及其他证据...
840万买通公安局长销毁证!湖北传销主犯十年后落网
滑稽一幕在2019年上演：同案犯郭某波等人齐齐获刑，主犯任某国却逍遥法外，甚至大摇大摆出席商业活动。纸终究包不住火。2021年湖北省公安厅一纸令下，应城警方重启侦查，当年被销毁的电子证据通过云端备份奇迹复原，任某国与传销骨干的金钱流水、会议记录全数曝光。真相大白之际，那些曾收钱的手也戴上了镣铐：2024...
一传销案嫌疑人为脱罪,花840万买通公安局长等人!两名警察获刑...
湖北一传销案嫌犯想要脱罪，前后花了840万元，时任潜江市公安局局长及下属相关办案负责人也被一一买通。近日，中国裁判文书网披露了湖北潜江一起徇私枉法案件。涉案的支队长和大队长，分别获刑三年、一年五个月，时任公安局局长被另案处理。2010年11月，某网络科技有限公司在北京成立，任某国担任该公司法定代表人、...
以案明纪释法 | 自洗钱与掩饰隐瞒犯罪所得有关定性问题辨析
甲构成受贿罪,乙构成诈骗罪,丙构成受贿罪。丁将其子违法所得赃款藏匿,属于其子犯罪既遂后的赃物处置行为,不构成犯罪。 第二种意见认为:甲利用职务便利为...《刑法修正案(十一)》对刑法第一百九十一条关于洗钱罪进行的主要修改就是删除了此前行为人必须明知是上游犯罪所得及其产生收益的“明知”以及“协助”掩饰...
840万买通公安局长,湖北传销案主犯脱罪十年终获刑
这起案件中，840 万元的贿赂金额令人咋舌，但更值得深思的是司法系统内部监督的失效。从证据销毁到取保候审，从退查敷衍到漏诉主犯，潜江警方的一系列操作严重践踏了法律尊严。正如网友所言：“当公安局长带头充当保护伞，普通百姓还能去哪找公道？”值得关注的是，王某和熊某在案发后主动投案并退缴全部赃款，法院因此...
转业军官举报办案人索贿:选择沉默,丧失血性-观察者网
6月23日晚,一则内容为转业军官实名举报的视频在网络上流传,举报中称黑龙江省伊春市检察和公安系统公职人员涉嫌索贿受贿、徇私枉法,帮助犯罪分子掩饰隐瞒犯罪所得,毁灭证据、伪造证据、玩忽职守、侵吞赃款等违纪违法犯罪问题。 6月24日,举报人王知音接受上游新闻记者采访时表示,举报中涉及到2013年当地的一起传销案件,自...