建设银行、浦发银行被央行处罚!涉及多项违规,均收超4000万元罚单
2月14日，中国人民银行公示两张合计约8601.04万元的行政处罚罚单，对象分别是中国建设银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司。据央行官网披露的行政处罚公示，中国建设银行的处罚原因包括：违反账户管理规定；违反特约商户管理规定；违反人民币流通管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或资金；违反信用信息采
银罚决字〔2026〕27-36号
罚款31.5万元中国人民银行2026年2月12日五年3潘某东(上海浦东发展银行股份有限公司运营管理部)银罚决字〔2026〕29号对上海浦东发展银行股份有限公司以下违法行为负有责任。罚款13.5万元中国人民银行2026年2月12日五年4冯某亮(上海浦东发展银行股份有限公司信息科技部)银
央行春节前开出大额罚单!建行、浦发银行合计被罚没8601.04万元
北京商报讯（记者 宋亦桐）2月14日，据中国人民银行披露的行政处罚公示，中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司因多项违法行为被合计罚没8601.04万元。具体来看，中国建设银行股份有限公司因：违反账户管理规定；违反特约商户管理规定；违反人民币流通管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或资...
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央行处罚建设银行、浦发银行 2月14日,中国人民银行公示两张合计约8601.04万元的行政处罚罚单,对象分别是中国建设银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司。 据央行官网披露的行政处罚公示,中国建设银行的处罚原因包括:违反账户管理规定;违反特约商户管理规定;违反人民币流通管理规定;违反反假货币业务管理规定;占压财政...
剑指账户管理等问题 两大银行同日被央行罚款合计超8600万
财联社2月15日讯，根据央行2月14日公布的行政处罚公示显示，两大国有银行中国建设银行与上海浦东发展银行同日领罚，合计被罚没金额超过8600万元。公示信息显示，中国建设银行因违反账户管理规定等10项违法行为类型，被警告，没收违法所得55.097567万元，罚款4295.51万元，合计罚没4350.607567万元。建设银行的10项违法...
央行处罚建设银行和浦发银行 合计罚没8601万元_新闻频道_中华网
央行处罚建设银行和浦发银行 合计罚没8601万元 2月14日,中国人民银行披露了对两家银行的行政处罚公示。中国建设银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司因多项违法行为被合计罚没8601.04万元。 中国建设银行股份有限公司因违反账户管理规定、特约商户管理规定、人民币流通管理规定、反假货币业务管理规定、占压财政存款...
央行对两家银行开出罚单 罚没合计逾8000万、30名相关责任人被罚 _ 东...
上证报中国证券网讯(记者张琼斯)日前,央行公示了对两家商业银行的行政处罚。信息显示,建设银行被警告,没收违法所得约55万元,罚款4295.51万元,合计罚没约4350.61万元,另有21名相关责任人被罚;浦发银行被警告,没收违法所得约27.55万元,罚款4222.89万元,另有9名相关责任人被罚。罚没合计逾8000万、30名相关责任人被罚。
央行重罚建行浦发合计超8600万
2月14日，中国人民银行发布行政处罚公示。建设银行被罚没4350.6万元，并有21名相关责任人受到处罚；浦发银行被罚没4250.4万元，涉及9名责任人。这类“双罚”组合既包括机构罚款，也包括个人问责，传递出当前金融监管的严格态度。从央行披露的处罚事由来看，两家银行各自被指出存在10项违规行为，其中涵盖账户管理、人民...
此次建行和浦发被罚,是否预示着银行业反洗钱监管会全面收紧?|金融...
2026年情人节当天,中国人民银行向建设银行和浦发银行分别开出的超4000万元反洗钱罚单,以穿透式监管和精准问责的“双罚制”,释放了银行业反洗钱监管全面趋严的明确信号。 一、巨额罚单直击反洗钱核心漏洞,暴露系统性风控失效 此次处罚的核心问题集中在反洗钱义务的全面失守。建设银行被点名的10项违规中,7项涉及反洗钱...
银罚决字〔2026〕5-26号
罚款15万元中国人民银行2026年2月12日五年3房某明(中国建设银行股份有限公司结算与现金管理部)银罚决字〔2026〕7号对中国建设银行股份有限公司以下违法行为负有责任。罚款5万元中国人民银行2026年2月12日五年7王某(中国建设银行股份有限公司网络金融部)银罚决字〔2026〕
央行处罚建设银行、浦发银行 新浪财经
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开年首罚!建行、农行、浦发、江阴农商行等多家银行及负责人被罚...
2026年1月1日，国家金融监督管理总局官网披露，中国建设银行股份有限公司甘肃省分行因存在非现场监管报表数据错报违法行为，被处以罚款人民币30万元，陶建红（时任中国建设银行股份有限公司甘肃省分行数据管理部总经理）因存在非现场监管报表数据错报违法行为，被给予警告并处罚款人民币5万元。2026年1月4日，国家金融监督...
央行与银保监会对三大银行违规案开出巨额罚单
交通银行因违反账户管理规定、清算管理规定等共计11项违法行为，被给予警告并罚款6783.43万元，同时被没收违法所得23.982116万元。工商银行也因金融统计违规、账户管理违规等10项违法行为受到警告，并被罚款3961.5万元，违法所得434.570857万元被没收。同日，国家金融监督管理总局官网也披露了浦发银行因理财、代销等业务...
央行重罚三家银行:违规细节与处罚全解析
交通银行因涉及账户管理违规、清算管理违规等11项违法行为，被给予警告并罚款6783.43万元，同时被没收违法所得23.982116万元。工商银行同样因金融统计违规、账户管理违规等10项违法行为受到警告，并被罚款3961.5万元，没收违法所得434.570857万元。同日，国家金融监督管理总局也披露，浦发银行因在理财、代销等业务管理上...
10家金融机构被罚1.6亿元,个人追责力度也明显加大
业内普遍认为,年内监管对银行机构监管态势趋严,呈现对个人追责力度加大、处罚手段多样化、高额罚款频现等特点。 1.6亿元罚单落向10家机构 2025年以来,银行业监管明显收紧。9月12日,国家金融监督管理总局发布行政处罚信息:广发银行、恒丰银行、中信银行、光大银行、建设银行、民生银行、招商银行、中国进出口银行、华夏理...
多家银行违规受罚,央行与金融监管联合出手严厉惩治
该行不仅被处以警告，还需上缴23.982116万元的违法所得，并罚款6783.43万元。同时，该行13名相关责任人也受到相应惩处。此外，工商银行也因 金融统计违规、账户管理违规等10项违法行为被警告，并被处以434.570857万元的违法所得没收及3961.5万元的罚款。此外，浦发银行也因理财、代销业务管理不严及员工管理不当...
三大银行因违法违规行为遭重罚,涉事责任人受罚
❒ 工商银行责任人处罚 17名责任人受到处罚，罚金从2万元到15万元。 工商银行也因涉嫌上述10项违法行为，被央行给予警告，并罚款3961.5万元，同时没收违法所得434.570857万元。此次事件中，共有17名责任人受到处罚，罚款金额范围在2万元至15万元之间，其中4人同时受到警告。❒ 浦发银行责任人处罚 此外，浦发银行...
6银行信用卡违规被罚,未遵守总授信额度管理制度成重点的警示_百度知 ...
一、6家银行信用卡违规处罚情况2023年7月17日，银保监会上海银保监局对招商银行、兴业银行、上海银行、浦发银行、建设银行和工商银行等6家银行因信用卡业务违规开出罚单，罚金合计190万元。具体处罚如下：招商银行信用卡中心：罚款20万元；兴业银行信用卡中心：罚款40万元；上海银行信用卡中心：罚款40万元；...
三家银行收千万级罚单,合计被罚超亿元!
同日,国家金融监督管理总局官网披露信息显示,浦发银行因相关理财、代销等业务管理不审慎,员工管理不到位等遭罚1560万元。 上述三家银行所涉多名相关责任人一并遭罚,其中有多人遭受禁业处罚。 交通银行被罚6783.43万元 12月19日,中国人民银行公开行政处罚公示信息显示,交通银行股份有限公司(简称“交通银行”)因十一项违...
三家银行同日收重罚 合计罚没超1.2亿元:合规短板敲响风控警钟...
2025年12月19日,监管层再度释放“强监管、严问责”信号。中国人民银行与国家金融监督管理总局同步披露行政处罚信息,工商银行、交通银行和浦发银行三家大型商业银行因多项违规行为被合计罚没逾1.2亿元,引发市场广泛关注。 违规事项高度重合 据中国人民银行官网12月19日发布的行政处罚决定(处罚日期为12月10日),中国工商银...