国内非法集资400多亿,换成6.1万枚比特币潜逃英国,钱志敏在英当庭...
据路透社报道,当地时间9月29日,英国最大规模比特币洗钱案、中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏在伦敦出庭受审,当庭承认关于比特币洗钱的相关指控。47岁的钱志敏当日在伦敦南华克刑事法庭出庭,随后决定更改之前的抗辩主张,承认了一项“持有犯罪所得财产”罪名和一项“转移犯罪所得财产”罪名。该案涉及6.1万枚
8年前她带着403亿出逃英国,落网时账上竟有480亿
但奇葩的是,非法集资来的403亿除了部分被钱志敏用来还本付息,维持庞氏骗局和个人挥霍外,剩下的一部分被她换成了比特币,共有6.1万枚。她购入这些比特币时,一枚的市价约为1000美元,但现在,一枚市价高达11万美元!换言之,经过8年的潜逃、挥霍,钱志敏的资产非但没有缩水,反而增值到了480亿!让13万名受...
2024年,卷款400多亿跑路的中国残疾大妈,在英国被捕,面临审判
这位名叫钱志敏的江苏籍女子,通过精心策划的传销骗局,卷走超400亿元巨款,在英国潜逃7年之久。当她试图以2亿元人民币购买伦敦豪宅时,其隐藏多年的真实身份终被揭开。惊天骗局的真相:一个残疾大妈如何骗走402亿 这场惊天大案的主角钱志敏,看起来人畜无害。这位1978年出生的江苏籍女子,身材微胖,相貌平平,走路...
2024年,卷款400多亿跑路的中国残疾大妈,在英国被捕,面临审判
2024年4月,一位中国残疾大妈在英国被抓啦,一查竟发现她是400多亿传销案的主犯,红色通缉令上赫赫有名的诈骗犯,同时四百多亿的金额也震惊了英国人。中国大妈国外买房被抓 中国大妈的名字叫钱志敏,1978年出生在江苏,出身平凡,相貌普通,身材微胖,她自己说2015年遭遇车祸,落下了腿部残疾,走路一瘸一拐。没想...
非法吸资400亿,70后女老板潜逃英国7年后终落网
在中国警察与警察的配合下,钱志敏的下落逐步曝光。英国警察在2024年扣押了一些她个人的比特币账号,其中涉及到的资金高达两百亿。当年十月二十一日,她被带到了伦敦萨瑟克的一个刑事法院,她被控进行了一次清洗,但她否认自己有罪。该案将在2025年九月二十九日举行听证会。这个案子仍然悬而未决。中国警察与国际警察...
钱志敏(430亿元非吸案主犯) - 百度百科
当地时间2025年9月29日上午10点半,英国最大规模比特币洗钱案、中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏在伦敦出庭受审。人物事件 钱志敏曾在中国国内发生过车祸,身体残疾。2017年逃到英国后,钱志敏为自己招聘了一位叫温简(Jian Wen)的华裔女子助理,协助自己将非法所得进行房产等大宗消费。钱志敏是中国警方在...
非法吸资400亿,70后女老板携巨款藏匿英国,时隔7年终于落网了
2024年,国际刑警和英国警方终于有所行动。经过多年的追踪,他们查封了钱志敏名下的部分比特币账户,冻结了价值近200亿人民币的资产。10月21日,她在伦敦萨瑟克刑事法庭接受庭审,对所有洗钱指控表示不认罪。案件的审判定于2025年9月29日开始。虽然钱志敏落网,但追回损失却困难重重。比特币的匿名性和分散性,让...
卷款402亿跑路英国,中国大妈在伦敦坐牢,13万投资人悔不当初
这公司搞的非法集资案,坑了 12.8 万投资者,涉案金额高达 402.28 亿,妥妥的世纪大骗局!这钱志敏,人送外号-比特币之神-,造富神话一套一套的。2014 年,她在天津注册了个叫-蓝天格锐-的科技公司,注册资本才 5000 万,谁想到几年后就成了吞金巨兽。她找了个网游里的-徒弟-任江涛当傀儡法人,每月 3 ...
2024年,卷款400多亿跑路的中国残疾大妈,在英国被捕,面临审判
2024年5月24日,随着她的同伙温简被判刑80个月,钱志敏的命运也步入了最后的审判之路。可是你能想象吗?她的比特币帝国目前已高达60.3亿美元!她的400亿诈骗案,是英国历史上最大的加密货币案件之一,震惊了整个世界。虽然钱志敏在法庭上否认了所有指控,但无论她怎么否认,账面上的数字都已经不容辩驳。如今的她...
卷款402亿跑路英国,中国大妈在伦敦坐牢,13万投资人悔不当初
心安定了下来,等到一段时间过去后,他们会拿上所有的钱全扔进去,不得不说,花姐是深谙人性的。贪婪的原则被她玩明白了,慢慢的投资者们增加到了13万之多,花姐的暴富梦,正式张开了大网。3. 逃亡英国“享福”等到钱财积累到了一定的程度,花姐直接收网,逃之夭夭了,徒留投资者们面面相觑。最先发现不对...
...华裔女子获刑6年8个月,幕后老板从中国非吸超400亿元潜逃英国...
5月26日消息 全球最大比特币洗钱案中案终于宣判!幕后老板从中国卷款63亿美元潜逃英国。 当地时间周五,英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定,一名华裔英国籍女子简雯因协助雇主洗钱获刑6年8个月。警方称,在调查期间查获逾6.1万枚比特币,价值约34亿英镑,为历来查获的最大额加密货币。这些款项被指是来自天津蓝天格锐的超400亿元惊
卷款402亿跑路,中国大妈在伦敦坐牢,13万投资人悔不当初|财经
还有的100多亿,她不是用于购物、支付给助理,就是用于支付某些肮脏的交易。这个案件涉及人员之多,案件追查时间长,动用的资源多,也被称为是全球最大的洗钱案。这个叫钱志敏的人,到底是什么身份,有着什么样的背景,她是如何非法集资这么多钱,如何成功脱逃至英国呢?在钱志敏还没被抓之前,她很低调,投资者只...
女骗子逃到英国,带走百亿资产!“女助理”买亿元豪宅露馅被判刑_风闻
当地时间周五,英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定,一名华裔英国籍女子温简(音,Jian Wen)因协助雇主洗钱获刑6年8个月。 据三联生活周刊此前报道,温简服务的“雇主”,是曾欺骗过12万多名中国投资者的钱志敏。当地时间4月24日,钱志敏在伦敦出庭受审。她被指控从2017年10月1日至2024年4月23...
卷款402亿跑路英国中国大妈在伦敦坐牢了
去年,在伦敦富人区的一位中国妇女引起了英国警察的注意。她计划用8亿买下一栋别墅,但在律师要求提供财产来源证明后,她立刻取消了交易,引起了律师的怀疑。后来,她又转向了一栋价值8000万的别墅,但同样被拒绝。英国警方经过排查确认,该妇女实际上是通缉的诈骗犯钱志敏。钱志敏七年前从天津出逃,带着402亿赃款...
卷款400亿跑路,中国大妈在英国的“奢靡生活”,至今未捉拿归案
震惊全国的400亿元特大诈骗案终于有了新进展!主犯钱志敏在英国现身法庭,这位神秘的女骗子用轮椅和面纱伪装自己,成功骗取12.8万人的血汗钱,在英国挥霍无度,过着奢靡生活。2013年,一场发生在安徽合肥的传销大案引发关注。当时,一位坐着轮椅的神秘女子"李霞"就是案件的操盘手,但她在案发后神秘消失。谁能想到,...
卷款402亿跑路英国 中国大妈在伦敦坐牢了
钱志敏被捕的消息传回国内后,12万名受害者群情激愤,希望能立刻拿到剩余的赃款。但英国方面回复:需要证明这笔赃款和他们有关系。有两个被骗了几千万的大佬,迫不及待地去了英国,在当地律师的协助下,向英国法院提交了确权申请。法院回复会在4个月后开庭审理。他们有较大概率拿到23亿元现金,但价值200多亿比特币...
...华裔女子获刑6年8个月,幕后老板从中国非吸超400亿元潜逃英国...
金融界5月26日消息 全球最大比特币洗钱案中案终于宣判!幕后老板从中国卷款63亿美元潜逃英国。 当地时间周五,英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定,一名华裔英国籍女子简雯因协助雇主洗钱获刑6年8个月。警方称,在调查期间查获逾6.1万枚比特币,价值约34亿英镑,为历来查获的最大额加密货币。这些款...
女骗子逃到英国带走百亿资产!“女助理”买豪宅露馅被判刑,304亿元...
多名已经收到清退款的投资者向界面新闻透露,清退小组在2023年5月退回了被骗资金的8%;同年10月又退回了5%。据悉,蓝天格锐430亿元的非法集资案中,目前警方追缴回来的资金为28亿,仅占集资总额的6.5%。英国警方查封的6.1万枚比特币再次给投资者带来了希望。不过,据英国《金融时报》报道,对于这些扣押的资产,...
起底百亿比特币洗钱案:主犯潜逃英国落网,巨额资金如何追回
多位关注本案的知情人士向南都记者证实,张雅迪实名钱志敏,是天津蓝天格锐电子科技有限公司的实控人。据天津市公安局河东分局2017年底通报,蓝天格锐涉嫌非法吸收公众存款,涉案资金高达430亿元,约有12.6万名投资者卷入其中。潜逃英国数年之久,钱志敏被捕,5月16日,天津市公安局河东分局再次对外发布通告称,自2018...